We has a policy on diversity of board members

 

The composition of directors should consider diversification, and formulate an appropriate diversification policy based on its own operation, operation type and development needs.

It should include but not limited to the following two major standards:

 

(1) Basic conditions and values: gender, age, nationality and culture, etc.

 

(2) Professional knowledge and skills: professional background (such as law, accounting, industry, finance, marketing or technology), professional skills and industry experience, etc.

 

 

The Selection process and Results of directors (including independent directors)

 

Leadtrend is composed of six directors with outstanding professional background and rich experience. Three of the six directors are independent directors. The term of office is from the date of election to June 26, 111. The selected directors perform their duties in accordance with the requirements of relevant laws 、 regulations and the company's articles of association, safeguard the rights and interests of the company and shareholders, and make prudential assessments and decisions on the company's business strategies and policies, strengthen company performance, and protect shareholders' rights. The main academic experience of directors is as follows:

 

 

 

NameEducation and experience

Representative of Jieneng Investment Co., Ltd.: Zhuang Ming-nan

˙Master of Electrical Engineering, Tsing-hua University

˙Deputy General Manager of Leadtrend Technology Co., Ltd.

˙Supervisor of Jieneng Investment Co., Ltd.

˙Analog integrations Corp. R&D Manager

Representative of Jieneng Investment Co., Ltd.: Kao Yu-kun

˙Master of Business Administration, National Cheng-chi University

˙Deputy General Manager of Product Development Department of Creative Way Global Co.,Ltd.

Wu Chong-Yu

˙PhD in Electronic Engineering, National Chiao Tung University

˙President of National Chiao Tung University

˙Chief host of the second phase of the National Science Council Nano National Science and Technology Project

˙President of the National Science Council Nano National Science and Technology Project R&D Achievement Industry-University Bridge Project

Liu Ding-Ren

˙State University of New York, Stony Brook, Institute of Electrical Engineering, Ph.D. Program (PhD candidate)

˙Master of Electronics Research Institute, National Chiao Tung University

˙Bachelor of Electronic Physics, National Chiao Tung University ˙Director Of MediaTek Inc.

˙Executive Deputy General Manager of MediaTek Inc.

˙Manager of IC Design Department of Memory Products Division, Communication Products Division, and Multimedia R&D Group of UMC

Yang Jian-Guo

˙Bachelor of International Trade, Tamkang University

˙Director of Spirox Corp..

˙Supervisor of Spirox Corp.

˙Ernst & Young Certified Public Accountant

公司訂有董事會成員多元化政策 董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: (1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 (2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財 務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

董事姓名

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

法律

捷能投資股份有限公司代表人:

高育坤

   

捷能投資股份有限公司代表人:

莊明男

   

吳重雨

   

劉丁仁

 

楊建國

 

本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,評量指標包含公司五大面向

(1)、對公司營運之參與程度

(2)、提升董事會決策品質

(3)、董事會組成與結構

(4)、董事的選任及持續進修

(5)、內部控制等評量指標之實際執行情形。

 

為進一步提升董事會運作效益、強化公司治理,董事會於 109/12 通過修訂「董事會績效評估辦法」,增訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

民國109年10月,本公司委託外部獨立評估機構誠一管理顧問股份有限公司對本公司董事會進行績效評估,評估方式包含自評以及實地訪評,並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制、風險管理及董事會自律等八大構面進行評估。董事會績效評估報告於民國110年1月8日出具(詳其他資源項下附件),本公司並於民國110年3月25日向薪資報酬委員會及董事會報告評估結果。

評估報告結論表示,董事會及董事會成員之職能能有效運作,並依據不同專業及經驗進行工作分配,適時掌握公司營運狀況及風險,整體評估結果介於良好與優等之間。

一、 獨立董事於審計委員會開會期間,聽取內部稽核主管報告稽核業務狀況,並適時提出指導與建議;於未開會期間,溝通的方式係以電話或電子郵件進行,對監督公司內部控制有效施行具有實效。

二、獨立董事與內部稽核正式及會計師單獨會談之安排自106年開始,每半年一次,就本公司稽核業務及財務報告事項進行交流。

 

 

本公司獨立董事對於內部稽核業務執行情形及成效溝通情形良好。110年度主要溝通事項摘錄如下表:

 

日期性質與溝通主要內容獨立董事建議
110年3月25日
  1. 執行一〇九年十二月及至一一〇年一月至二月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

 獨立董事無意見及建議            

110年5月06日
  1. 一〇九年度自評報告。

  2. 執行一一〇年三月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

  3. 一〇九年專案查核進度報告。

 獨立董事無意見及建議
110年7月06日
  1. 執行一一〇年四月至五月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。
 獨立董事無意見及建議
110年8月03日
  1. 執行一一〇年第二季稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。
 獨立董事無意見及建議
110年8月17日
  1. 執行一一〇年七月稽核項目之查核情形。
 獨立董事無意見及建議
110年11月09日
  1. 執行一一〇年第三季稽核項目之查核情形。
 獨立董事無意見及建議
110年12月23日
  1. 自評報告。
  2. 執行一一〇年十月稽核項目之查核情形。
  3. 一〇九年專案查核進度報告。
 獨立董事無意見及建議

 

 

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。110年度主要溝通事項摘錄如下表:

 

日期沟通重点獨立董事建議
110年3月25日
  1. 一〇九年度個體及合併財務報表查核結果
  2. 管理當局判斷及會計估計之討論事項
  3. 顯著風險及關鍵查核事項
  4. 獨立性聲明聲明
  5. 證管法令更新介紹
獨立董事無意見及建議
110年8月03日
  1. 一一〇年第二季合併財務報表核閱結果
  2. 管理當局判斷及會計估計之討論事項
  3. 其他溝通事項
  4. 獨立性聲明聲明
獨立董事無意見及建議
110年11月09日
  1. 一一〇年第三季合併財務報表核閱結果
  2. 相關溝通事項:(1)管理當局判斷及會計估計(2)其他事項
  3. 獨立性聲明聲明
  4. 年底查核規劃:(1)顯著風險(2)關鍵查核事項
獨立董事無意見及建議

會議日期

重要決議

110年3月25日
  1. 本公司一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 通過本公司一〇九年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
  6. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜。
  7. 修訂本公司一一〇年度營運計畫案。
  8. 一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇九年度內部控制制度聲明書」案。
  9. 本公司一一〇年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
  10. 本公司一〇九年度董事會績效考核評估結果案。
  11. 修訂本公司「經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。
  12. 新任董事長之薪資酬勞案。
110年5月06日
  1. 通過本公司一一〇年第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司一〇九年度營業報告書案。
  3. 一〇九年度盈餘分配案。
  4. 一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
  5. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜(調整召集事由)。
  6. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
  7. 本公司經理人一一〇年度調薪規劃案。

110年7月06日

  1. 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。

110年8月03日

  1. 本公司一一〇年第二季合併財務報表案。
  2. 訂定一〇九年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
  3. 一〇九年度限制員工權利新股第二次發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。 【薪酬委員會提】

110年8月17日

  1. 擬定本公司109年度盈餘及資本公積轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利除息基準日等相關事宜。
110年11月09日

      1. 本公司一一○年第三季合併財務報表案。

      2. 本公司稽核主管110年度調薪規劃案。【薪酬委員會提】
      3. 案本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】

110年12月23日
      1. 本公司111年度營運計畫案。
      2.提報111年度稽核計畫案。
      3. 本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】

會議日期

重要決議

109 年3 月26日

  1. 本公司一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 通過本公司一○八年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 一○八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金案。
  4. 一○八年度盈餘分配案。
  5. 本公司發行一○九年度限制員工權利新股案。
  6. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  7. 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
  8. 召開本公司一〇九年股東常會相關事宜。
  9. 本公司投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司,投資架構變更案。
  10. 一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「一○八年度內部控制制度聲明書」案。
  11. 本公司一〇九年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
  12. 本公司一○八年度董事會績效考核評估結果案。
  13. 本公司經理人薪資酬勞辦法調整案。

109 年5 月08日

  1. 通過本公司一○九年第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司一○八年度營業報告書案。
  3. 本公司發行一○九年度限制員工權利新股案。
  4. 修定本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
  5. 修定本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
  6. 修定本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
  7. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
  8. 修定本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
  9. 本公司經理人一○九年度調薪規劃案。

109年 6 月 23 日

  1. 修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。
  2. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
  3. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

109 年8 月06 日

  1. 本公司一○九年第二季合併財務報表案。
  2. 一○八年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。
109 年9 月08 日
  1. 一○九年度限制員工權利新股第一次發行之受領權人名冊及其被授予之受領數量案。
109 年11 月06 日
  1. 推選董事長,敬請 提名表決。
  2. 本公司一○九年第三季合併財務報表案。
  3. 修訂本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」案。
  4. 訂定一○九年度限制員工權利新股發行增資基準日案。
  5. 訂定一○五年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
  6. 設置本公司公司治理主管案。
  7. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
  8. 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。
  9. 訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」 案。
  10. 訂定本公司稽核主管及一般稽核人員之任免、考評、薪資報酬核決方式案。
  11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
109 年12 月11 日
  1. 補充決議委任經理人李皓民先生之到任日期。
109 年12 月24 日
  1. 本公司一一○年度營運計畫案。
  2. 提報一一○年度稽核計畫案。
  3. 擬向兆豐國際商業銀行竹科新安分行申請授信額度案。
  4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。

會議日期

重要決議

108年3月26日

  1. 通過本公司一〇七年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 通過本公司一〇七年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 通過本公司董事改選案。
  4. 通過提名董事候選人案。
  5. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  6. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  7. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
  8. 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
  9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
  10. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
  11. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
  12. 通過召開本公司一〇八年股東常會相關事宜案。
  13. 通過本公司一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇七年度內部控制制度聲明書」。
  14. 通過為本公司董事購買一〇八年責任保險案。
  15. 通過本公司一〇八年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
  16. 通過一○五年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
  17. 通過本公司一〇七年度董事會績效考核評估結果案。
  18. 本公司經理人一〇七年度績效評核暨一〇八年度調薪規畫案。

108年4月25日

  1. 通過本公司一〇八年第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司一〇七年度營業報告書案。
  3. 通過審查本公司一〇八年股東常會獨立董事候選人名單案。
  4. 通過一〇七年度盈餘分配案。
  5. 通過資本公積發放現金案。
  6. 通過(補充)召開本公司一〇八年股東常會相關事宜。
  7. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
  8. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

108年6月27日

  1. 推選董事長,敬請 提名表決。
  2. 第四屆薪資報酬委員委任案。

108年8月08日

  1. 本公司一〇八年第二季合併財務報表案。
  2. 一〇五年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
  3. 一〇七年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。
  4. 第七屆獨立董事固定月薪金額調整案。
108年10月25日
  1. 本公司一〇八年第三季合併財務報表案。
  2. 本公司一〇八年度營運計畫修正案。
  3. 本公司擬以自有資金透過持股100%之子公司Leadtrend Technology (Samoa) Limited間接投資及以Leadtrend Technology (Samoa) Limited自有資金直接投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司案。
108年12月27日
  1. 本公司一〇九年度營運計畫案,提請 核議。
  2. 提報一〇九年度稽核計畫案,提請 核議。
ContentDownload
董事選舉辦法 pdf
董事會議事規範 pdf
董事績效評估辦法 pdf
110 年度董事會績效評估結果 pdf
110年度董事會績效評估自評問卷 pdf

109年度董事會外部評估報告

pdf
處理董事要求之標準作業程序 pdf

 

 

We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our privacy policy. In addition, It is recommended that Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox or Safari can give you the best web browsing experiences.