We has a policy on diversity of board members
The composition of directors should consider diversification, and formulate an appropriate diversification policy based on its own operation, operation type and development needs.
It should include but not limited to the following two major standards:
(1) Basic conditions and values: gender, age, nationality and culture, etc.
(2) Professional knowledge and skills: professional background (such as law, accounting, industry, finance, marketing or technology), professional skills and industry experience, etc.
The Selection process and Results of directors (including independent directors)
Leadtrend is composed of six directors with outstanding professional background and rich experience. Three of the six directors are independent directors. The term of office is from the date of election to June 26, 111. The selected directors perform their duties in accordance with the requirements of relevant laws 、 regulations and the company's articles of association, safeguard the rights and interests of the company and shareholders, and make prudential assessments and decisions on the company's business strategies and policies, strengthen company performance, and protect shareholders' rights. The main academic experience of directors is as follows:
Name | Education and experience |
---|---|
Representative of Jieneng Investment Co., Ltd.: Zhuang Ming-nan |
˙Master of Electrical Engineering, Tsing-hua University ˙Deputy General Manager of Leadtrend Technology Co., Ltd. ˙Supervisor of Jieneng Investment Co., Ltd. ˙Analog integrations Corp. R&D Manager |
Representative of Jieneng Investment Co., Ltd.: Kao Yu-kun |
˙Master of Business Administration, National Cheng-chi University ˙Deputy General Manager of Product Development Department of Creative Way Global Co.,Ltd. |
Wu Chong-Yu |
˙PhD in Electronic Engineering, National Chiao Tung University ˙President of National Chiao Tung University ˙Chief host of the second phase of the National Science Council Nano National Science and Technology Project ˙President of the National Science Council Nano National Science and Technology Project R&D Achievement Industry-University Bridge Project |
Liu Ding-Ren |
˙State University of New York, Stony Brook, Institute of Electrical Engineering, Ph.D. Program (PhD candidate) ˙Master of Electronics Research Institute, National Chiao Tung University ˙Bachelor of Electronic Physics, National Chiao Tung University ˙Director Of MediaTek Inc. ˙Executive Deputy General Manager of MediaTek Inc. ˙Manager of IC Design Department of Memory Products Division, Communication Products Division, and Multimedia R&D Group of UMC |
Yang Jian-Guo |
˙Bachelor of International Trade, Tamkang University ˙Director of Spirox Corp.. ˙Supervisor of Spirox Corp. ˙Ernst & Young Certified Public Accountant |
公司訂有董事會成員多元化政策董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。(2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財 務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事姓名 |
經營管理 |
領導決策 |
產業知識 |
財務會計 |
法律 |
---|---|---|---|---|---|
捷能投資股份有限公司代表人: 高育坤 |
✔ |
✔ |
✔ |
||
捷能投資股份有限公司代表人: 莊明男 |
✔ |
✔ |
✔ |
||
吳重雨 |
✔ |
✔ |
✔ |
||
劉丁仁 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
楊建國 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,評量指標包含公司五大面向
(1)、對公司營運之參與程度
(2)、提升董事會決策品質
(3)、董事會組成與結構
(4)、董事的選任及持續進修
(5)、內部控制等評量指標之實際執行情形。
為進一步提升董事會運作效益、強化公司治理,董事會於 109/12 通過修訂「董事會績效評估辦法」,增訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
民國109年10月,本公司委託外部獨立評估機構誠一管理顧問股份有限公司對本公司董事會進行績效評估,評估方式包含自評以及實地訪評,並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制、風險管理及董事會自律等八大構面進行評估。董事會績效評估報告於民國110年1月8日出具(詳其他資源項下附件),本公司並於民國110年3月25日向薪資報酬委員會及董事會報告評估結果。
評估報告結論表示,董事會及董事會成員之職能能有效運作,並依據不同專業及經驗進行工作分配,適時掌握公司營運狀況及風險,整體評估結果介於良好與優等之間。
一、 獨立董事於審計委員會開會期間,聽取內部稽核主管報告稽核業務狀況,並適時提出指導與建議;於未開會期間,溝通的方式係以電話或電子郵件進行,對監督公司內部控制有效施行具有實效。
二、獨立董事與內部稽核正式及會計師單獨會談之安排自106年開始,每半年一次,就本公司稽核業務及財務報告事項進行交流。
本公司獨立董事對於內部稽核業務執行情形及成效溝通情形良好。110年度主要溝通事項摘錄如下表:
日期 | 性質與溝通主要內容 | 獨立董事建議 |
---|---|---|
110年3月25日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
110年5月06日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
110年7月06日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
110年8月03日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
110年8月17日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
110年11月09日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
110年12月23日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。110年度主要溝通事項摘錄如下表:
日期 | 沟通重点 | 獨立董事建議 |
---|---|---|
110年3月25日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
110年8月03日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
110年11月09日 |
|
獨立董事無意見及建議 |
會議日期 |
重要決議 |
---|---|
110年3月25日 |
|
110年5月06日 |
|
110年7月06日 |
|
110年8月03日 |
|
110年8月17日 |
|
110年11月09日 |
1. 本公司一一○年第三季合併財務報表案。 2. 本公司稽核主管110年度調薪規劃案。【薪酬委員會提】 |
110年12月23日 |
1. 本公司111年度營運計畫案。
2.提報111年度稽核計畫案。
3. 本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】
|
會議日期 |
重要決議 |
---|---|
109 年3 月26日 |
|
109 年5 月08日 |
|
109年 6 月 23 日 |
|
109 年8 月06 日 |
|
109 年9 月08 日 |
|
109 年11 月06 日 |
|
109 年12 月11 日 |
|
109 年12 月24 日 |
|
會議日期 |
重要決議 |
---|---|
108年3月26日 |
|
108年4月25日 |
|
108年6月27日 |
|
108年8月08日 |
|
108年10月25日 |
|
108年12月27日 |
|