董事会

捷能投资股份有限公司代表人

高育坤

政治大学经营管理硕士

立德电子(股)公司产品开发处副总经理

捷能投资股份有限公司代表人

庄明男

清华大学电机所硕士

通嘉科技股份有限公司副总经理

捷能投资股份有限公司监察人

沛亨半导体研发经理

独立

交通大学电子工程博士 

交通大学校长

国科会奈米国家型科技计划研发成果产学桥接计划总主持人

国科会第二期奈米国家型科技计划总主持人

国立交通大学生医电子转译研究中心主持人

国立交通大学电子研究所讲座教授 

创意电子(股)公司独立董事

联发科技(股)公司独立董事

独立

纽约州立大学石溪分校电机工程研究所博士班肄业(博士候选人)     

交通大学电子研究所硕士

交通大学电子物理系学士  

联发科技董事                  

联发科技执行副总经理      

联华电子记忆产品事业部、通讯产品事业部、及多媒体研发小组IC设计部门经理

华鸿创投高级顾问

独立

淡江大学国际贸易系学士        

蔚华科技股份有限公司董事           

蔚华科技股份有限公司监察人          

安永会计师事务所执业会计师

蔚华科技股份有限公司独立董事     

丹星科技(股)公司独立董事

致远联合会计师事务所执业会计师

致远国际管理顾问董事长

晶心科技股份有限公司独立董事

1. 执行一〇九年十二月及至一一〇年一月至二月稽核项目之查核情形及内部规范修订进度报告。

1. 一〇九年度自评报告。

2. 执行一一〇年三月稽核项目之查核情形及内部规范修订进度报告。

3. 一〇九年项目查核进度报告。

1. 执行一一〇年四月至五月稽核项目之查核情形及内部规范修订进度报告。

1. 执行一一〇年第二季稽核项目之查核情形及内部规范修订进度报告。

1. 执行一一〇年七月稽核项目之查核情形。

1. 执行一一〇年第三季稽核项目之查核情形。

1. 自评报告。
2. 执行一一〇年十月稽核项目之查核情形。
3. 一〇九年项目查核进度报告。

1. 一〇九年度个体及合并财务报表查核结果
2. 管理当局判断及会计估计之讨论事项
3. 显著风险及关键查核事项
4. 独立性声明声明
5. 证管法令更新介绍

1. 一一〇年第二季合并财务报表核阅结果
2. 管理当局判断及会计估计之讨论事项
3. 其他沟通事项
4. 独立性声明声明

1. 一一〇年第三季合并财务报表核阅结果
2. 相关沟通事项：(1)管理当局判断及会计估计(2)其他事项
3. 独立性声明声明
4. 年底查核规划：(1)显著风险(2)关键查核事项

1. 本公司一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司一〇九年度財務報表及合併財務報表案。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
6. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜。
7. 修訂本公司一一〇年度營運計畫案。
8. 一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇九年度內部控制制度聲明書」案。
9. 本公司一一〇年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
10. 本公司一〇九年度董事會績效考核評估結果案。
11. 修訂本公司「經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。
12. 新任董事長之薪資酬勞案。

1. 通過本公司一一〇年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司一〇九年度營業報告書案。
3. 一〇九年度盈餘分配案。
4. 一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
5. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜(調整召集事由)。
6. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
7. 本公司經理人一一〇年度調薪規劃案。

110年7月06日

1. 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。

110年8月03日

1. 本公司一一〇年第二季合併財務報表案。
2. 訂定一〇九年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
3. 一〇九年度限制員工權利新股第二次發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。 【薪酬委員會提】

110年８月17日

1. 擬定本公司109年度盈餘及資本公積轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利除息基準日等相關事宜。

      1. 本公司一一○年第三季合併財務報表案。

      2. 本公司稽核主管110年度調薪規劃案。【薪酬委員會提】
      3. 案本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】

109 年3 月26日

1. 本公司一○八年度董事酬劳及员工酬劳分配案。

2. 通过本公司一○八年度财务报表及合并财务报表案。

3. 一○八年度盈余分配现金股利及资本公积发放现金案。

4. 一○八年度盈余分配案。

5. 本公司发行一○九年度限制员工权利新股案。

6. 修订本公司「股东会议事规则」部份条文案。

7. 修订本公司「诚信经营守则」部份条文案。

8. 召开本公司一〇九年股东常会相关事宜。

9. 本公司投资大陆地区子公司通嘉科技(深圳)有限公司，投资架构变更案。

10. 一○八年度「内部控制制度有效性考核」及「一○八年度内部控制制度声明书」案。

11. 本公司一〇九年度财务报表签证会计师委任及独立性评估案。

12. 本公司一○八年度董事会绩效考核评估结果案。

13. 本公司经理人薪资酬劳办法调整案。

109 年5 月08日

1. 通过本公司一○九年第一季合并财务报表案。

2. 通过本公司一○八年度营业报告书案。

3. 本公司发行一○九年度限制员工权利新股案。

4. 修定本公司「审计委员会组织规程」部份条文案。

5. 修定本公司「企业社会责任实务守则」部份条文案。

6. 修定本公司「公司治理实务守则」部份条文案。

7. 修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。

8. 修定本公司「薪资报酬委员会组织规程」部份条文案。

9. 本公司经理人一○九年度调薪规划案。

109年 6 月 23 日

1. 修订本公司「董事会议事规范」及「董事会议事运作之管理办法」部份条文案。

2. 修订本公司「独立董事之职责范畴规则」部份条文案。

3. 修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。

109 年8 月06 日

1. 本公司一○九年第二季合并财务报表案。

2. 一○八年度现金股利配息基准日及资本公积发放现金基准日订定案。

1. 一○九年度限制员工权利新股第一次发行之受领权人名册及其被授予之受领数量案。

1. 推选董事长，敬请 提名表决。

2. 本公司一○九年第三季合并财务报表案。

3. 修订本公司「一○九年度限制员工权利新股发行办法」案。

4. 订定一○九年度限制员工权利新股发行增资基准日案。

5. 订定一○五年限制员工权利新股发行未达成既得条件注销收回股票减资基准日案。

   设置本公司公司治理主管案。

6. 修订本公司「董事会绩效评估办法」部份条文案。

7. 修订本公司「处理董事要求之标准作业程序」部份条文案。

8. 订定本公司「检举非法与不道德或不诚信行为案件处理办法」 案。

9. 订定本公司稽核主管及一般稽核人员之任免、考评、薪资报酬核决方式案。

10. 修订本公司「公司治理实务守则」部份条文案。

1. 补充决议委任经理人李皓民先生之到任日期。

1. 本公司一一○年度营运计划案。

2. 提报一一○年度稽核计划案。

3. 拟向兆丰国际商业银行竹科新安分行申请授信额度案。

4.  修订本公司「董事会绩效评估办法」部份条文案。

108年3月26日

1. 通过本公司一〇七年度董事酬劳及员工酬劳分配案。
2. 通过本公司一〇七年度财务报表及合并财务报表案。
3. 通过本公司董事改选案。
4. 通过提名董事候选人案。
5. 通过解除董事及其代表人竞业禁止之限制案。
6. 通过修订本公司「公司章程」部份条文案。
7. 通过修订本公司「从事衍生性商品事务处理程序」部份条文案。
8. 通过修订本公司「取得或处分资产作业程序」部份条文案。
9. 通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」部份条文案。
10. 通过修订本公司「董事选举办法」部份条文案。
11. 通过修订本公司「企业社会责任实务守则」部份条文案。
12. 通过召开本公司一〇八年股东常会相关事宜案。
13. 通过本公司一〇七年度「内部控制制度有效性考核」及「一〇七年度内部控制制度声明书」。
14. 通过为本公司董事购买一〇八年责任保险案。
15. 通过本公司一〇八年度财务报表签证会计师委任及独立性评估案。
16. 通过一○五年度限制员工权利新股发行未达成既得条件注销收回股票减资基准日订定案。
17. 通过本公司一〇七年度董事会绩效考核评估结果案。
18. 本公司经理人一〇七年度绩效评核暨一〇八年度调薪规画案。

108年4月25日

1. 通过本公司一〇八年第一季合并财务报表案。
2. 通过本公司一〇七年度营业报告书案。
3. 通过审查本公司一〇八年股东常会独立董事候选人名单案。
4. 通过一〇七年度盈余分配案。
5. 通过资本公积发放现金案。
6. 通过(补充)召开本公司一〇八年股东常会相关事宜。
7. 通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案。
8. 通过修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。

108年6月27日

1. 推选董事长，敬请 提名表决。
2. 第四届薪资报酬委员委任案。

108年8月08日

1. 本公司一〇八年第二季合并财务报表案。
2. 一〇五年限制员工权利新股发行未达成既得条件注销收回股票减资基准日订定案。
3. 一〇七年度现金股利配息基准日及资本公积发放现金基准日订定案。
4. 第七届独立董事固定月薪金额调整案。

1. 本公司一〇八年第三季合并财务报表案。
2. 本公司一〇八年度营运计划修正案。
3. 本公司拟以自有资金透过持股100%之子公司Leadtrend Technology (Samoa) Limited间接投资及以Leadtrend Technology (Samoa) Limited自有资金直接投资大陆地区子公司通嘉科技(深圳)有限公司案。

1. 本公司一〇九年度营运计划案，提请 核议。
2. 提报一〇九年度稽核计划案，提请 核议。

109年度董事會外部評估報告