公司订有董事会成员多元化政策

 

董事会成员组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

 

  • 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
  • 专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财 务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

 

 

董事(含独立董事)选任过程及结果

 

董事会成员组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

 

  • 提名暨选任方式 配合证券交易法第十四条之二规定,有关本章程第十三条所述董事名额中,独立董事人數不得少于二人,且不得少于董事席次五分之一,采候选人提名制度,由股东会就独立董事候选人名单中选任之。 有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其他应遵行事项,依证券主管机关之相关规定办理。
  • 提名过程 依公司法第192条之1及第216条之1规定暨本公司108年03月26日董事会通过本公司董事改选案,于108 年 3 月 26 日在公开信息观测站公告受理独立董事候选人提名。持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向公司提出独立董事候选人名单。提名受理期间为 108年 4 月 12 日 至 108 年 4 月 22 日止,于民国 108 年 4 月 25 日经董事会审查通过,公告 108 年股东常会独立董事候选人名单。

 

 

通嘉公司由五位具有杰出专业背景与丰富经验的董事所组成,五位董事中有三位为独立董事。任期自当选日起至111年6月26日为止。所选任之董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益,并对于公司经营策略与方针作审慎评估及决策, 加强公司绩效,保障股东权益。董事主要学经历如下:

 

姓名职称 学经历

捷能投资股份有限公司代表人

高育坤

董事长

政治大学经营管理硕士

立德电子(股)公司产品开发处副总经理

捷能投资股份有限公司代表人

庄明男

董事

清华大学电机所硕士

通嘉科技股份有限公司副总经理

捷能投资股份有限公司监察人

沛亨半导体研发经理

吴重雨

独立

董事

交通大学电子工程博士 

交通大学校长

国科会奈米国家型科技计划研发成果产学桥接计划总主持人

国科会第二期奈米国家型科技计划总主持人

国立交通大学生医电子转译研究中心主持人

国立交通大学电子研究所讲座教授 

创意电子(股)公司独立董事

联发科技(股)公司独立董事

晶焱科技(股)公司独立董事
刘丁仁

独立

董事

纽约州立大学石溪分校电机工程研究所博士班肄业(博士候选人)     

交通大学电子研究所硕士

交通大学电子物理系学士  

联发科技董事                  

联发科技执行副总经理      

联华电子记忆产品事业部、通讯产品事业部、及多媒体研发小组IC设计部门经理

华鸿创投高级顾问

神盾股份有限公司独立董事 
杨建国

独立

董事

淡江大学国际贸易系学士        

蔚华科技股份有限公司董事           

蔚华科技股份有限公司监察人          

安永会计师事务所执业会计师

蔚华科技股份有限公司独立董事     

丹星科技(股)公司独立董事

致远联合会计师事务所执业会计师

致远国际管理顾问董事长

晶心科技股份有限公司独立董事

久元电子股份有限公司监察人

公司订有董事会成员多元化政策 董事会成员组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准: (1)基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。 (2)专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财 务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

 

董事姓名

经营管理

领导决策

产业知识

财务会计

法律

捷能投资股份有限公司代表人:

高育坤

   

捷能投资股份有限公司代表人:

庄明男

   

吴重雨

   

刘丁仁

 

杨建国

本公司依董事会通过之「董事会绩效评估办法」每年执行董事会、功能性委员会及个别董事成员之自我绩效评估,评量指标包含公司五大面向

(1)、对公司营运之参与程度

(2)、提升董事会决策质量

(3)、董事会组成与结构

(4)、董事的选任及持续进修

(5)、内部控制等评量指标之实际执行情形。

 

为进一步提升董事会运作效益、强化公司治理,董事会于 109/12 通过修订「董事会绩效评估办法」,增订至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。

民国109年10月,本公司委托外部独立评估机构诚一管理顾问股份有限公司对本公司董事会进行绩效评估,评估方式包含自评以及实地访评,并以包含董事会之组成、指导、授权、监督、沟通、内部控制、风险管理及董事会自律等八大构面进行评估。董事会绩效评估报告于民国110年1月8日出具(详其他资源项下附件),本公司并于民国110年3月25日向薪资报酬委员会及董事会报告评估结果。

评估报告结论表示,董事会及董事会成员之职能能有效运作,并依据不同专业及经验进行工作分配,适时掌握公司营运状况及风险,整体评估结果介于良好与优等之间。

一、独立董事于审计委员会开会期间,听取内部稽核主管报告稽核业务状况,并适时提出指导与建议;于未开会期间,沟通的方式系以电话或电子邮件进行,对监督公司内部控制有效施行具有实效。

二、独立董事与内部稽核正式及会计师单独会谈之安排自106年开始,每半年一次,就本公司稽核业务及财务报告事项进行交流。

 

 

本公司独立董事对于内部稽核业务执行情形及成效沟通情形良好。 110年度主要沟通事项摘录如下表:

 

日期性质与沟通主要内容

独立董事建议    

110年3月25日
  1. 执行一〇九年十二月及至一一〇年一月至二月稽核项目之查核情形及内部规范修订进度报告。
独立董事无意见及建议         
110年5月06日
  1. 一〇九年度自评报告。

  2. 执行一一〇年三月稽核项目之查核情形及内部规范修订进度报告。

  3. 一〇九年项目查核进度报告。

独立董事无意见及建议
110年7月06日
  1. 执行一一〇年四月至五月稽核项目之查核情形及内部规范修订进度报告。
独立董事无意见及建议
110年8月03日
  1. 执行一一〇年第二季稽核项目之查核情形及内部规范修订进度报告。
独立董事无意见及建议
110年8月17日
  1. 执行一一〇年七月稽核项目之查核情形。
独立董事无意见及建议
110年11月09日
  1. 执行一一〇年第三季稽核项目之查核情形。
独立董事无意见及建议
110年12月23日
  1. 自评报告。
  2. 执行一一〇年十月稽核项目之查核情形。
  3. 一〇九年项目查核进度报告。
独立董事无意见及建议

 

 

本公司独立董事与签证会计师沟通情形良好。 110年度主要沟通事项摘录如下表:

 

日期溝通重點独立董事建议
110年3月25日
  1. 一〇九年度个体及合并财务报表查核结果
  2. 管理当局判断及会计估计之讨论事项
  3. 显著风险及关键查核事项
  4. 独立性声明声明
  5. 证管法令更新介绍
独立董事无意见及建议
110年8月03日
  1. 一一〇年第二季合并财务报表核阅结果
  2. 管理当局判断及会计估计之讨论事项
  3. 其他沟通事项
  4. 独立性声明声明
独立董事无意见及建议
110年11月09日
  1. 一一〇年第三季合并财务报表核阅结果
  2. 相关沟通事项:(1)管理当局判断及会计估计(2)其他事项
  3. 独立性声明声明
  4. 年底查核规划:(1)显著风险(2)关键查核事项
独立董事无意见及建议

會議日期

重要決議

110年3月25日
  1. 本公司一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 通過本公司一〇九年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
  6. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜。
  7. 修訂本公司一一〇年度營運計畫案。
  8. 一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇九年度內部控制制度聲明書」案。
  9. 本公司一一〇年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
  10. 本公司一〇九年度董事會績效考核評估結果案。
  11. 修訂本公司「經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。
  12. 新任董事長之薪資酬勞案。
110年5月06日
  1. 通過本公司一一〇年第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司一〇九年度營業報告書案。
  3. 一〇九年度盈餘分配案。
  4. 一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
  5. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜(調整召集事由)。
  6. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
  7. 本公司經理人一一〇年度調薪規劃案。

110年7月06日

  1. 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。

110年8月03日

  1. 本公司一一〇年第二季合併財務報表案。
  2. 訂定一〇九年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
  3. 一〇九年度限制員工權利新股第二次發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。 【薪酬委員會提】

110年8月17日

  1. 擬定本公司109年度盈餘及資本公積轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利除息基準日等相關事宜。
110年11月09日

      1. 本公司一一○年第三季合併財務報表案。

      2. 本公司稽核主管110年度調薪規劃案。【薪酬委員會提】
      3. 案本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】

110年12月23日
      1. 本公司111年度營運計畫案。
      2.提報111年度稽核計畫案。
      3. 本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】

會議日期

重要決議

109 年3 月26日

  1. 本公司一○八年度董事酬劳及员工酬劳分配案。

  2. 通过本公司一○八年度财务报表及合并财务报表案。

  3. 一○八年度盈余分配现金股利及资本公积发放现金案。

  4. 一○八年度盈余分配案。

  5. 本公司发行一○九年度限制员工权利新股案。

  6. 修订本公司「股东会议事规则」部份条文案。

  7. 修订本公司「诚信经营守则」部份条文案。

  8. 召开本公司一〇九年股东常会相关事宜。

  9. 本公司投资大陆地区子公司通嘉科技(深圳)有限公司,投资架构变更案。

  10. 一○八年度「内部控制制度有效性考核」及「一○八年度内部控制制度声明书」案。

  11. 本公司一〇九年度财务报表签证会计师委任及独立性评估案。

  12. 本公司一○八年度董事会绩效考核评估结果案。

  13. 本公司经理人薪资酬劳办法调整案。

109 年5 月08日

  1. 通过本公司一○九年第一季合并财务报表案。

  2. 通过本公司一○八年度营业报告书案。

  3. 本公司发行一○九年度限制员工权利新股案。

  4. 修定本公司「审计委员会组织规程」部份条文案。

  5. 修定本公司「企业社会责任实务守则」部份条文案。

  6. 修定本公司「公司治理实务守则」部份条文案。

  7. 修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。

  8. 修定本公司「薪资报酬委员会组织规程」部份条文案。

  9. 本公司经理人一○九年度调薪规划案。

109年 6 月 23 日

  1. 修订本公司「董事会议事规范」及「董事会议事运作之管理办法」部份条文案。

  2. 修订本公司「独立董事之职责范畴规则」部份条文案。

  3. 修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。

109 年8 月06 日

  1. 本公司一○九年第二季合并财务报表案。

  2. 一○八年度现金股利配息基准日及资本公积发放现金基准日订定案。

109 年9 月08 日
  1. 一○九年度限制员工权利新股第一次发行之受领权人名册及其被授予之受领数量案。

109 年11 月06 日
  1. 推选董事长,敬请 提名表决。

  2. 本公司一○九年第三季合并财务报表案。

  3. 修订本公司「一○九年度限制员工权利新股发行办法」案。

  4. 订定一○九年度限制员工权利新股发行增资基准日案。

  5. 订定一○五年限制员工权利新股发行未达成既得条件注销收回股票减资基准日案。

    设置本公司公司治理主管案。

  6. 修订本公司「董事会绩效评估办法」部份条文案。

  7. 修订本公司「处理董事要求之标准作业程序」部份条文案。

  8. 订定本公司「检举非法与不道德或不诚信行为案件处理办法」 案。

  9. 订定本公司稽核主管及一般稽核人员之任免、考评、薪资报酬核决方式案。

  10. 修订本公司「公司治理实务守则」部份条文案。

109 年12 月11 日
  1. 补充决议委任经理人李皓民先生之到任日期。

109 年12 月24 日
  1. 本公司一一○年度营运计划案。

  2. 提报一一○年度稽核计划案。

  3. 拟向兆丰国际商业银行竹科新安分行申请授信额度案。

  4.  修订本公司「董事会绩效评估办法」部份条文案。

會議日期

重要決議

108年3月26日

  1. 通过本公司一〇七年度董事酬劳及员工酬劳分配案。
  2. 通过本公司一〇七年度财务报表及合并财务报表案。
  3. 通过本公司董事改选案。
  4. 通过提名董事候选人案。
  5. 通过解除董事及其代表人竞业禁止之限制案。
  6. 通过修订本公司「公司章程」部份条文案。
  7. 通过修订本公司「从事衍生性商品事务处理程序」部份条文案。
  8. 通过修订本公司「取得或处分资产作业程序」部份条文案。
  9. 通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」部份条文案。
  10. 通过修订本公司「董事选举办法」部份条文案。
  11. 通过修订本公司「企业社会责任实务守则」部份条文案。
  12. 通过召开本公司一〇八年股东常会相关事宜案。
  13. 通过本公司一〇七年度「内部控制制度有效性考核」及「一〇七年度内部控制制度声明书」。
  14. 通过为本公司董事购买一〇八年责任保险案。
  15. 通过本公司一〇八年度财务报表签证会计师委任及独立性评估案。
  16. 通过一○五年度限制员工权利新股发行未达成既得条件注销收回股票减资基准日订定案。
  17. 通过本公司一〇七年度董事会绩效考核评估结果案。
  18. 本公司经理人一〇七年度绩效评核暨一〇八年度调薪规画案。

108年4月25日

  1. 通过本公司一〇八年第一季合并财务报表案。
  2. 通过本公司一〇七年度营业报告书案。
  3. 通过审查本公司一〇八年股东常会独立董事候选人名单案。
  4. 通过一〇七年度盈余分配案。
  5. 通过资本公积发放现金案。
  6. 通过(补充)召开本公司一〇八年股东常会相关事宜。
  7. 通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案。
  8. 通过修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。

108年6月27日

  1. 推选董事长,敬请 提名表决。
  2. 第四届薪资报酬委员委任案。

108年8月08日

  1. 本公司一〇八年第二季合并财务报表案。
  2. 一〇五年限制员工权利新股发行未达成既得条件注销收回股票减资基准日订定案。
  3. 一〇七年度现金股利配息基准日及资本公积发放现金基准日订定案。
  4. 第七届独立董事固定月薪金额调整案。
108年10月25日
  1. 本公司一〇八年第三季合并财务报表案。
  2. 本公司一〇八年度营运计划修正案。
  3. 本公司拟以自有资金透过持股100%之子公司Leadtrend Technology (Samoa) Limited间接投资及以Leadtrend Technology (Samoa) Limited自有资金直接投资大陆地区子公司通嘉科技(深圳)有限公司案。
108年12月27日
  1. 本公司一〇九年度营运计划案,提请 核议。
  2. 提报一〇九年度稽核计划案,提请 核议。
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董事選舉辦法 pdf
董事會議事規範 pdf
董事績效評估辦法 pdf
110 年度董事會績效評估結果 pdf
110年度董事會績效評估自評問卷 pdf

109年度董事會外部評估報告

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處理董事要求之標準作業程序 pdf

 

 

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