公司订有董事会成员多元化政策
董事会成员组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
- 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
- 专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财 务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
董事(含独立董事)选任过程及结果
董事会成员组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
- 提名暨选任方式 配合证券交易法第十四条之二规定,有关本章程第十三条所述董事名额中,独立董事人數不得少于二人,且不得少于董事席次五分之一,采候选人提名制度,由股东会就独立董事候选人名单中选任之。 有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其他应遵行事项,依证券主管机关之相关规定办理。
- 提名过程 依公司法第192条之1及第216条之1规定暨本公司108年03月26日董事会通过本公司董事改选案,于108 年 3 月 26 日在公开信息观测站公告受理独立董事候选人提名。持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向公司提出独立董事候选人名单。提名受理期间为 108年 4 月 12 日 至 108 年 4 月 22 日止,于民国 108 年 4 月 25 日经董事会审查通过,公告 108 年股东常会独立董事候选人名单。
通嘉公司由五位具有杰出专业背景与丰富经验的董事所组成,五位董事中有三位为独立董事。任期自当选日起至111年6月26日为止。所选任之董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益,并对于公司经营策略与方针作审慎评估及决策, 加强公司绩效,保障股东权益。董事主要学经历如下:
姓名 | 职称 | 学经历 |
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捷能投资股份有限公司代表人 高育坤 |
董事长 |
政治大学经营管理硕士 立德电子(股)公司产品开发处副总经理 |
捷能投资股份有限公司代表人 庄明男 |
董事 |
清华大学电机所硕士 通嘉科技股份有限公司副总经理 捷能投资股份有限公司监察人 沛亨半导体研发经理 |
吴重雨 |
独立 董事 |
交通大学电子工程博士 交通大学校长 国科会奈米国家型科技计划研发成果产学桥接计划总主持人 国科会第二期奈米国家型科技计划总主持人 国立交通大学生医电子转译研究中心主持人 国立交通大学电子研究所讲座教授 创意电子(股)公司独立董事 联发科技(股)公司独立董事 晶焱科技(股)公司独立董事 |
刘丁仁 |
独立 董事 |
纽约州立大学石溪分校电机工程研究所博士班肄业(博士候选人) 交通大学电子研究所硕士 交通大学电子物理系学士 联发科技董事 联发科技执行副总经理 联华电子记忆产品事业部、通讯产品事业部、及多媒体研发小组IC设计部门经理 华鸿创投高级顾问 神盾股份有限公司独立董事 |
杨建国 |
独立 董事 |
淡江大学国际贸易系学士 蔚华科技股份有限公司董事 蔚华科技股份有限公司监察人 安永会计师事务所执业会计师 蔚华科技股份有限公司独立董事 丹星科技(股)公司独立董事 致远联合会计师事务所执业会计师 致远国际管理顾问董事长 晶心科技股份有限公司独立董事 久元电子股份有限公司监察人 |
公司订有董事会成员多元化政策 董事会成员组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准: (1)基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。 (2)专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财 务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
董事姓名 |
经营管理 |
领导决策 |
产业知识 |
财务会计 |
法律 |
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捷能投资股份有限公司代表人: 高育坤 |
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捷能投资股份有限公司代表人: 庄明男 |
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吴重雨 |
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刘丁仁 |
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杨建国 |
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本公司依董事会通过之「董事会绩效评估办法」每年执行董事会、功能性委员会及个别董事成员之自我绩效评估,评量指标包含公司五大面向
(1)、对公司营运之参与程度
(2)、提升董事会决策质量
(3)、董事会组成与结构
(4)、董事的选任及持续进修
(5)、内部控制等评量指标之实际执行情形。
为进一步提升董事会运作效益、强化公司治理,董事会于 109/12 通过修订「董事会绩效评估办法」,增订至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。
民国109年10月,本公司委托外部独立评估机构诚一管理顾问股份有限公司对本公司董事会进行绩效评估,评估方式包含自评以及实地访评,并以包含董事会之组成、指导、授权、监督、沟通、内部控制、风险管理及董事会自律等八大构面进行评估。董事会绩效评估报告于民国110年1月8日出具(详其他资源项下附件),本公司并于民国110年3月25日向薪资报酬委员会及董事会报告评估结果。
评估报告结论表示,董事会及董事会成员之职能能有效运作,并依据不同专业及经验进行工作分配,适时掌握公司营运状况及风险,整体评估结果介于良好与优等之间。
一、独立董事于审计委员会开会期间,听取内部稽核主管报告稽核业务状况,并适时提出指导与建议;于未开会期间,沟通的方式系以电话或电子邮件进行,对监督公司内部控制有效施行具有实效。
二、独立董事与内部稽核正式及会计师单独会谈之安排自106年开始,每半年一次,就本公司稽核业务及财务报告事项进行交流。
本公司独立董事对于内部稽核业务执行情形及成效沟通情形良好。 110年度主要沟通事项摘录如下表:
日期 | 性质与沟通主要内容 |
独立董事建议 |
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110年3月25日 |
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独立董事无意见及建议 |
110年5月06日 |
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独立董事无意见及建议 |
110年7月06日 |
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独立董事无意见及建议 |
110年8月03日 |
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独立董事无意见及建议 |
110年8月17日 |
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独立董事无意见及建议 |
110年11月09日 |
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独立董事无意见及建议 |
110年12月23日 |
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独立董事无意见及建议 |
本公司独立董事与签证会计师沟通情形良好。 110年度主要沟通事项摘录如下表:
日期 | 溝通重點 | 独立董事建议 |
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110年3月25日 |
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独立董事无意见及建议 |
110年8月03日 |
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独立董事无意见及建议 |
110年11月09日 |
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独立董事无意见及建议 |
會議日期 |
重要決議 |
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110年3月25日 |
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110年5月06日 |
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110年7月06日 |
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110年8月03日 |
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110年8月17日 |
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110年11月09日 |
1. 本公司一一○年第三季合併財務報表案。 2. 本公司稽核主管110年度調薪規劃案。【薪酬委員會提】 |
110年12月23日 |
1. 本公司111年度營運計畫案。
2.提報111年度稽核計畫案。
3. 本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】
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會議日期 |
重要決議 |
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109 年3 月26日 |
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109 年5 月08日 |
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109年 6 月 23 日 |
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109 年8 月06 日 |
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109 年9 月08 日 |
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109 年11 月06 日 |
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109 年12 月11 日 |
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109 年12 月24 日 |
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會議日期 |
重要決議 |
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108年3月26日 |
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108年4月25日 |
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108年6月27日 |
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108年8月08日 |
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108年10月25日 |
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108年12月27日 |
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