审计委员会
负责执行法令规定之监察人职权。本公司于民国105年06月21日正式成立审计委员会，由全体独立董事组成，且至少一人具备会计或财务专长。
委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的：
一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。
| 姓名 | 职称 | 学经历 | 主要现职 |
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吴重雨 |
独立董事 |
国立交通大学电子工程博士 国立交通大学电子研究所讲座教授 国科会奈米国家型科技计划研发成果产学桥接计划总主持人 国科会第二期奈米国家型科技计划总主持人 晶焱科技股份有限公司独立董事 创意电子股份有限公司独立董事 |
国立阳明交通大学荣誉退休讲座教授 晶神医创(股)公司董事长兼技术长 联发科技股份有限公司独立董事 力晶积成电子制造股份有限公司独立董事 晶焱科技股份有限公司法人董事代表人 |
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刘丁仁 |
独立董事 |
纽约州立大学石溪分校电机工程研究所博士班肄业(博士候选人) 国立交通大学电子研究所硕士 国立交通大学电子物理系学士 联发科技股份有限公司董事 联发科技股份有限公司执行副总经理 联华电子股份有限公司记忆产品事业部、通讯产品事业部、及多媒体研发小组IC设计部门经理 |
华鸿创投高级顾问 安国国际科技股份有限公司法人董事代表人 安格科技股份有限公司法人董事代表人 宏准管理顾问股份有限公司监察人 神盾股份有限公司法人董事代表人 |
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杨建国 |
独立董事 |
淡江大学国际贸易系学士 丹星科技(股)公司独立董事 蔚华科技(股)公司独立董事 蔚华科技(股)公司董事 蔚华科技(股)公司监察人 久元电子(股)公司监察人 安永会计师事务所执业会计师 |
致远联合会计师事务所执业会计师 致远国际管理顾问股份有限公司董事长 晶心科技股份有限公司独立董事 天达投资股份有限公司董事长 旺宏电子股份有限公司独立董事 |
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蔡志群 |
独立董事 |
犹他州立大学计算机科学硕士 国立交通大学计算机科学学士 台湾集成电路制造(股)公司亚太业务处资深处长 |
科毅光电(股)公司法人董事代表人 华杰投资(股)公司董事长 |
| 姓名 | 专业资格与经验 | 独立性情形 | 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
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独立董事 吴重雨 |
具半导体高度专业及丰富产业经验，于学界技术研究及开发，对前瞻技术深具洞见，对产品发展与市场布局能有策略性的指引 |
于选任前二年及任职期间，皆已符合下述个独立性评估条件： 或持股前十名之自然人股东。 股前五名法人股东之董事、监察人或受雇人。 经理人或持股百分之五以上股东。 商务、法务、财务、会计 等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企 业主、合伙人、董事（理事）、监察人（监事）、 经理人及其配偶。 |
3 |
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独立董事 刘丁仁 |
具财务会计与策略管理 熟稔产业链并拥有跨领域产业经验 |
0 | |
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独立董事 杨建国
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具财务会计专业与企业永续管理 电子相关产业经验 |
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独立董事 蔡志群 |
具工程科技与组织领导 电子相关产业经验 |
0 |
本公司委托外部独立评估机构诚一管理顾问股份有限公司执行112年度绩效评估，依自评问卷检视整体审计委员会之效能，亦即个别董事对整体审计委员会效能之独立客观评估。分为对公司营运之参与程度、委员会职责认知、决策质量、委员会组成及成员选任及内部控制等五个评估面向。112年度评估结果审计委员会之职能能有效运作，整体评估结果为优良。
| 項目 | 下載 |
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审计委员会组织规程 |
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独立董事之职责范畴规则 |
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112年度审计委员会绩效评估自评问卷 |
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| 111年度工作重点及运作情形 | |