董事會

捷能投資股份有限公司代表人

高育坤

政治大學經營管理碩士

立德電子(股)公司產品開發處副總經理

捷能投資股份有限公司代表人

莊明男

清華大學電機所碩士

通嘉科技股份有限公司副總經理

捷能投資股份有限公司監察人

沛亨半導體研發經理

獨立

交通大學電子工程博士 

交通大學校長

國科會奈米國家型科技計畫研發成果產學橋接計畫總主持人

國科會第二期奈米國家型科技計畫總主持人

國立交通大學生醫電子轉譯研究中心主持人

國立交通大學電子研究所講座教授 

創意電子(股)公司獨立董事

聯發科技(股)公司獨立董事

晶焱科技(股)公司獨立董事

獨立

紐約州立大學石溪分校電機工程研究所博士班肄業(博士候選人)     

交通大學電子研究所碩士

交通大學電子物理系學士  

聯發科技董事                  

聯發科技執行副總經理      

聯華電子記憶產品事業部、通訊產品事業部、及多媒體研發小組IC設計部門經理

華鴻創投高級顧問

神盾股份有限公司獨立董事 

獨立

淡江大學國際貿易系學士        

蔚華科技股份有限公司董事           

蔚華科技股份有限公司監察人          

安永會計師事務所執業會計師

蔚華科技股份有限公司獨立董事     

丹星科技(股)公司獨立董事

致遠聯合會計師事務所執業會計師

致遠國際管理顧問董事長

晶心科技股份有限公司獨立董事

久元電子股份有限公司監察人

1. 執行一〇九年十二月及至一一〇年一月至二月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

 獨立董事無意見及建議            

1. 一〇九年度自評報告。

2. 執行一一〇年三月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

3. 一〇九年專案查核進度報告。

1. 執行一一〇年四月至五月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

1. 執行一一〇年第二季稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

1. 執行一一〇年七月稽核項目之查核情形。

1. 執行一一〇年第三季稽核項目之查核情形。

1. 自評報告。
2. 執行一一〇年十月稽核項目之查核情形。
3. 一〇九年專案查核進度報告。

1. 一〇九年度個體及合併財務報表查核結果
2. 管理當局判斷及會計估計之討論事項
3. 顯著風險及關鍵查核事項
4. 獨立性聲明聲明
5. 證管法令更新介紹

1. 一一〇年第二季合併財務報表核閱結果
2. 管理當局判斷及會計估計之討論事項
3. 其他溝通事項
4. 獨立性聲明聲明

1. 一一〇年第三季合併財務報表核閱結果
2. 相關溝通事項：(1)管理當局判斷及會計估計(2)其他事項
3. 獨立性聲明聲明
4. 年底查核規劃：(1)顯著風險(2)關鍵查核事項

1. 本公司一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司一〇九年度財務報表及合併財務報表案。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
6. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜。
7. 修訂本公司一一〇年度營運計畫案。
8. 一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇九年度內部控制制度聲明書」案。
9. 本公司一一〇年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
10. 本公司一〇九年度董事會績效考核評估結果案。
11. 修訂本公司「經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。
12. 新任董事長之薪資酬勞案。

1. 通過本公司一一〇年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司一〇九年度營業報告書案。
3. 一〇九年度盈餘分配案。
4. 一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
5. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜(調整召集事由)。
6. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
7. 本公司經理人一一〇年度調薪規劃案。

110年7月06日

1. 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。

110年8月03日

1. 本公司一一〇年第二季合併財務報表案。
2. 訂定一〇九年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
3. 一〇九年度限制員工權利新股第二次發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。 【薪酬委員會提】

110年８月17日

1. 擬定本公司109年度盈餘及資本公積轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利除息基準日等相關事宜。

      1. 本公司一一○年第三季合併財務報表案。

      2. 本公司稽核主管110年度調薪規劃案。【薪酬委員會提】
      3. 案本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】

109 年3 月26日

1. 本公司一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司一○八年度財務報表及合併財務報表案。
3. 一○八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金案。
4. 一○八年度盈餘分配案。
5. 本公司發行一○九年度限制員工權利新股案。
6. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7. 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
8. 召開本公司一〇九年股東常會相關事宜。
9. 本公司投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司，投資架構變更案。
10. 一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「一○八年度內部控制制度聲明書」案。
11. 本公司一〇九年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
12. 本公司一○八年度董事會績效考核評估結果案。
13. 本公司經理人薪資酬勞辦法調整案。

109 年5 月08日

1. 通過本公司一○九年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司一○八年度營業報告書案。
3. 本公司發行一○九年度限制員工權利新股案。
4. 修定本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
5. 修定本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
6. 修定本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
7. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
8. 修定本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
9. 本公司經理人一○九年度調薪規劃案。

109年 6 月 23 日

1. 修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。
2. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
3. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

109 年8 月06 日

1. 本公司一○九年第二季合併財務報表案。
2. 一○八年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。

1. 一○九年度限制員工權利新股第一次發行之受領權人名冊及其被授予之受領數量案。

1. 推選董事長，敬請 提名表決。
2. 本公司一○九年第三季合併財務報表案。
3. 修訂本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」案。
4. 訂定一○九年度限制員工權利新股發行增資基準日案。
5. 訂定一○五年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
6. 設置本公司公司治理主管案。
7. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
8. 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。
9. 訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」 案。
10. 訂定本公司稽核主管及一般稽核人員之任免、考評、薪資報酬核決方式案。
11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

1. 補充決議委任經理人李皓民先生之到任日期。

1. 本公司一一○年度營運計畫案。
2. 提報一一○年度稽核計畫案。
3. 擬向兆豐國際商業銀行竹科新安分行申請授信額度案。
4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。

108年3月26日

1. 通過本公司一〇七年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司一〇七年度財務報表及合併財務報表案。
3. 通過本公司董事改選案。
4. 通過提名董事候選人案。
5. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
8. 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
10. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
11. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
12. 通過召開本公司一〇八年股東常會相關事宜案。
13. 通過本公司一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇七年度內部控制制度聲明書」。
14. 通過為本公司董事購買一〇八年責任保險案。
15. 通過本公司一〇八年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
16. 通過一○五年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
17. 通過本公司一〇七年度董事會績效考核評估結果案。
18. 本公司經理人一〇七年度績效評核暨一〇八年度調薪規畫案。

108年4月25日

1. 通過本公司一〇八年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司一〇七年度營業報告書案。
3. 通過審查本公司一〇八年股東常會獨立董事候選人名單案。
4. 通過一〇七年度盈餘分配案。
5. 通過資本公積發放現金案。
6. 通過(補充)召開本公司一〇八年股東常會相關事宜。
7. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
8. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

108年6月27日

1. 推選董事長，敬請 提名表決。
2. 第四屆薪資報酬委員委任案。

108年8月08日

1. 本公司一〇八年第二季合併財務報表案。
2. 一〇五年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
3. 一〇七年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。
4. 第七屆獨立董事固定月薪金額調整案。

1. 本公司一〇八年第三季合併財務報表案。
2. 本公司一〇八年度營運計畫修正案。
3. 本公司擬以自有資金透過持股100%之子公司Leadtrend Technology (Samoa) Limited間接投資及以Leadtrend Technology (Samoa) Limited自有資金直接投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司案。

1. 本公司一〇九年度營運計畫案，提請 核議。
2. 提報一〇九年度稽核計畫案，提請 核議。

109年度董事會外部評估報告