董事(含獨立董事)選任過程及結果

 

董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

 

  • 提名暨選任方式 配合證券交易法第十四條之二規定,有關本章程第十三條所述本公司設董事五~九人,全體董事選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任;董事名額中,獨立董事人數不得少於三人。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。
  • 提名過程 依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司111年03月17日董事會通過本公司董事改選案,於111 年 3 月 21 日在公開資訊觀測站公告受理獨立董事候選人提名。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。提名受理期間為 111年 4 月 01 日 至 111 年 4 月 10 日止,於民國 111 年 4 月 29 日經董事會審查通過,公告 111 年股東常會獨立董事候選人名單。

 

 

通嘉公司由七位具有傑出專業背景與豐富經驗的董事所組成,其中有四位為獨立董事。任期自當選日起至114年6月08日為止。所選任之董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益,並對於公司經營策略與方針作審慎評估及決策, 加強公司績效,保障股東權益。董事主要學經歷如下:

 

姓名職稱 學經歷主要現職

捷能投資股份有限公司代表人

高育坤

董事長

政治大學經營管理碩士

立德電子(股)公司產品開發處副總經理

通嘉科技股份有限公司董事長

捷能投資股份有限公司代表人

莊明男

董事

清華大學電機所碩士

捷能投資股份有限公司監察人

沛亨半導體研發經理

通嘉科技股份有限公司副總經理

捷能投資股份有限公司代表人

邱垂華
董事

清華大學高階經營管理碩士

台灣科技大學電子技術系學士

泓格科技股份有限公司處長
通嘉科技股份有限公司副總經理
吳重雨

獨立董事

國立交通大學電子工程博士 

國立交通大學校長

國立交通大學電子研究所講座教授

國科會奈米國家型科技計畫研發成果產學橋接計畫總主持人

國科會第二期奈米國家型科技計畫總主持人

晶焱科技股份有限公司獨立董事

創意電子股份有限公司獨立董事 

國立陽明交通大學榮譽退休講座教授

晶神醫創(股)公司董事長兼技術長

聯發科技股份有限公司獨立董事

力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事

晶焱科技股份有限公司法人董事代表人

 

劉丁仁

獨立董事

紐約州立大學石溪分校電機工程研究所博士班肄業(博士候選人)     

國立交通大學電子研究所碩士

國立交通大學電子物理系學士  

聯發科技股份有限公司董事                  

聯發科技股份有限公司執行副總經理      

聯華電子股份有限公司記憶產品事業部、通訊產品事業部、及多媒體研發小組IC設計部門經理

華鴻創投高級顧問

安國國際科技股份有限公司法人董事代表人

安格科技股份有限公司法人董事代表人

宏準管理顧問股份有限公司監察人

神盾股份有限公司法人董事代表人 

楊建國

獨立董事

淡江大學國際貿易系學士        

丹星科技(股)公司獨立董事

蔚華科技(股)公司獨立董事

蔚華科技(股)公司董事

蔚華科技(股)公司監察人

久元電子(股)公司監察人

安永會計師事務所執業會計師

致遠聯合會計師事務所執業會計師

致遠國際管理顧問股份有限公司董事長

晶心科技股份有限公司獨立董事

天達投資股份有限公司董事長

旺宏電子股份有限公司獨立董事

蔡志群

獨立董事

猶他州立大學電腦科學碩士

國立交通大學電腦科學學士

台灣積體電路製造(股)公司亞太業務處資深處長

科毅光電(股)公司法人董事代表人

華傑投資(股)公司董事長 

神盾股份有限公司董事  

本公司依據所制定之「公司治理實務守則」所示強化董事會職能規範,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1.營運決策判斷能力。 2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。 4.危機處理能力。

5.產業知識。 6.國際市場觀。

7.領導能力。 8.決策能力。

 

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與111年度達成情形概述如下:

1.本公司以獨立董事不少於三人為目標,目前第八屆董事七席中有四席獨立董事。

2.就專業知識與技能方面,本公司以董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標,目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。

 

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與111年度達成情形及分佈如下:

 

項目佔比說明
產業經驗/專業分布情形 經營管理(100%);領導決策(100%);產業科技(100%);財務會計(29%);法律(14%)
具員工身份之董事分布情形 2名(29%)
獨立董事任期年資分布情形 1屆(25%);3屆(75%)
董事年齡分布情形 51~60歲(43%);61~70歲(43%);71~80歲(14%)

 

 

本公司第八屆董事會成員多元化政策之情形

董事姓名

性別
年齡
國籍

獨立董事

任期

經營管理

領導決策

產業科技

財務會計

法律

捷能投資股份有限公司代表人:

高育坤


51~60歲
中華民國  

   

捷能投資股份有限公司代表人:

莊明男


51~60歲
中華民國  

   

捷能投資股份有限公司代表人:

邱垂華


51~60歲
中華民國      

吳重雨

(獨立董事)


71~80歲
中華民國 3屆

   

劉丁仁

(獨立董事)


61~70歲
中華民國 3屆

 

楊建國

(獨立董事)


61~70歲
中華民國 3屆

蔡志群

(獨立董事)


61~70歲
中華民國 1屆    



112/11/09 董事會報告案:董事及重要管理階層之接班規劃及運作定期評估

 

董事會成員之接班計畫及運作

 

(1)本公司考量上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條規定,上市公司董事會成員應自中華民國一百十三年起,不同性別董事不得少於一人及獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆。

對於114年改選,會朝向至少有一名女性董事以及獨立董事半數以上連續任期不超過三屆進行董事人選的規劃。

 

(2)112年度董事進修情形

  0114 1

 

重要管理階層之接班計畫及運作

(1)為落實管理階層之接班計劃,本公司於112年5月02日由董事會董事成員一致通過祁亨忠先生晉升為總經理,落實董事長與總經理之職責能明確劃分,帶領公司繼續朝向世界級卓越公司的目標邁進。

 

(2)112年本公司培育未來所需要的經營管理人才,相關管理才能培訓情形如下:

 內外訓合計開課83小時,上課人數191人次 

類別課程名稱上課時數 上課人數 

內訓課程  

  • 績效管理實務工作坊
  • TIPS智慧財產管理規範
  • 同理心的高效溝通
  • 基層主管課程
  • 創新思維與持續改善
  • 運用財務知能優化商業思維
29  181

外訓課程

  • 營業秘密保護及管理
  • 大客戶的關係管理
  • 如何調整內控制度以因應ESG之新規範
  • 故事溝通學
  • 商務合約管理與稽核實務
  • 勞動法令遵循實務與案例解析
  • 選擇快樂工作體驗工作坊
 54 10
總計 83 191

 

董事會結構:

本公司訂定董事遴選制度,全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定,現任董事會組成結構占比分別為 4 席獨立董事(57%),3席非獨立董事(43%),且符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

 

董事會具獨立性:

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責,在公司治理制度之各項作業與安排,董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等,據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能,董事及獨立董事皆屬獨立之個體,獨立行使職權。四席獨立董事亦遵循相關法令規定,搭配審計委員會之職權,審度公司存在或潛在風險之管控等,據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外,依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制,鼓勵股東參與,持有一定股數以上之股東得提出候選人名單,該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項,相關受理作業皆依法進行及公告,保障股東權益,以避免提名權遭壟斷或過於浮濫,保持獨立性。

 

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:

0114 3

 

本公司自民國106年12月正式訂定董事會績效評估辦法,每年年初定期執行董事會績效評估及建立自評與同儕互評問卷評估並歸納檢討,以發揮董事會成員自我鞭策,提昇董事會健全運作之功能。

 

董事會績效評估,評估項目包含:

(1)對公司營運之參與程度 (2)董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向。

 

董事成員自評考核,則包含:

(1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修及(6)內部控制等六大面向。

 

為進一步提升董事會運作效益、強化公司治理,董事會於 109/12 通過修訂「董事會績效評估辦法」,增訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

 

民國112年10月,本公司委託外部獨立評估機構誠一管理顧問股份有限公司對本公司董事會進行績效評估,評估方式包含自評以及實地訪評,並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制、風險管理及董事會自律等八大構面進行評估(詳其他資源項下附件)。董事會績效評估報告於民國113年1月10日出具(詳其他資源項下附件),本公司並於民國113年2月29日向薪資報酬委員會及董事會報告評估結果。

一、獨立董事於審計委員會開會期間,聽取內部稽核主管報告稽核業務狀況,並適時提出指導與建議;於未開會期間,溝通的方式係以電話或電子郵件進行,

         對監督公司內部控制有效施行具有實效。

二、獨立董事與內部稽核正式及會計師單獨會談之安排,每半年一次,就本公司稽核業務及財務報告事項進行交流。

 

 

本公司獨立董事對於內部稽核業務執行情形及成效溝通情形良好。112年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期性質與溝通主要內容獨立董事建議
112年3月16日

執行111年第四季及112年1月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

 獨立董事無意見及建議            

112年5月02日

1. 111年度自評報告。
2. 執行112年2~3月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

 獨立董事無意見及建議
112年6月27日

執行112年4~5月稽核項目之查核情形,經查核無異常之情事。

 獨立董事無意見及建議
112年8月03日

執行112年第二季稽核項目之查核情形,經查核無異常之情事。

 獨立董事無意見及建議
112年10月05日

執行112年7月~8月份稽核項目,除薪資報酬委員會運作管理作業有待追蹤事項外,其餘項目經查核無重大異常之情事。

 獨立董事無意見及建議
112年11月09日

1. 自評報告。

2.執行112年9月稽核項目之查核情形,經查核無異常之情事。

 獨立董事無意見及建議
112年12月21日

 執行112年10~11月稽核項目之查核情形,經查核無異常之情事。

 獨立董事無意見及建議

 

 

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。112年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期溝通重點獨立董事建議
112年3月16日
  1. 111年度個體及合併財務報表查核結果
  2. 管理當局判斷及會計估計之討論事項
  3. 顯著風險及關鍵查核事項
  4. 審計品質指標報告(AQI Report)
  5. 獨立性聲明聲明
  6. 即將適用之準則及法令介紹
  7. 國際專業會計師職業道德準則 International Code of Ethics for Professional Accounts (ESBA)
獨立董事無意見及建議
112年11月09日
  1. 112年第3季合併財務報表核閱結果
  2. 相關溝通事項:(1)管理當局判斷及會計估計(2)其他事項
  3. 獨立性聲明聲明
  4. 顯著風險及關鍵查核事項
  5. 國際財務報導準則永續揭露準則
獨立董事無意見及建議

會議日期

重要決議

112年3月16日
  1. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
  2. 通過本公司一一一年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 通過本公司發行一一二年度限制員工權利新股案。
  4. 通過召開本公司一一二年股東常會相關事宜。
  5. 通過 一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「一一一年度內部控制制度聲明書」。
  6. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
  7. 通過為本公司董事購買一一二年責任保險案。
  8. 通過本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
  9. 通過本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
  10. 通過向國泰世華銀行申請授信額度案。
  11. 通過本公司一一一年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。

112年5月02日

  1. 通過本公司一一二年第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司一一一年度營業報告書案。
  3. 通過 一一一年度盈餘分配及資本公積發放現金案。
  4. 通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案。
  5. 通過 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  6. 通過召開本公司一一二年股東常會相關事宜(新增召集事由)案。
  7. 通過本公司一一二年度營運計畫修正案。
  8. 通過本公司晉升總經理名單暨經理人薪資調整案。
112年6月27日
  1. 通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利(資本公積發放現金)除息基準日等相關事宜。
  2. 通過訂定一○九年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
  3. 通過本公司經理人及稽核主管112年度調薪規劃案。

112年8月03日

  1. 通過本公司一一二年第二季合併財務報表案。

112年10月05日

  1. 通過112年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。
  2. 通過訂定限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
  3. 通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」部份條文案。

112年11月09日

  1. 通過本公司一一二年第三季合併財務報表案。
  2. 通過訂定本公司「不誠信行為之檢舉及處理辦法」案。
112年12月21日
  1. 本公司113年度營運計畫案。
  2. 提報113年度稽核計畫案。

會議日期

重要決議

111年3月17日
  1. 本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 通過本公司110年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 本公司董事改選案。
  4. 提名董事候選人案。
  5. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  6. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  7. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
  8. 召開本公司111年股東常會相關事宜。
  9. 本公司111年度營運計畫修正案。
  10. 110年度「內部控制制度有效性考核」及「110年度內部控制制度聲明書」案。
  11. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
  12. 為本公司董事購買111年責任保險案。
  13. 本公司111年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
  14. 本公司110年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。

111年4月29日

  1. 通過本公司111年第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司110年度營業報告書案。
  3. 訂定109年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
  4. 決議本公司111年股東常會董事及獨立董事候選人名單。
  5. 110年度盈餘分配及資本公積發放現金案。
  6. 110年度盈餘轉增資發行新股案。
  7. 本公司發行111年度限制員工權利新股案。
  8. 召開本公司111年股東常會相關事宜(新增召集事由)。
  9. 擬通過子公司深圳通嘉向本公司申請借款額度案。
111年6月09日
  1. 推選董事長案。
  2. 第五屆薪資報酬委員委任案。

111年6月21日

  1. 擬定本公司110年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利(資本公積發放現金)除息基準日等相關事宜案。
  2. 訂定109年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
  3. 本公司111年度營運計畫修正案。
  4. 本公司獨立董事固定月薪調整案。
  5. 本公司經理人及稽核主管111年度調薪規劃案。

111年8月11日

  1. 本公司111年第二季合併財務報表案。
  2. 修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。
  3. 本公司晉升副總經理名單暨薪資調整案。

111年10月07日

  1. 111年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。
  2. 訂定109年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
111年11月10日

      1. 本公司111年第三季合併財務報表案。

      2. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
      3. 修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。

      4. 修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部份條文案。

111年12月22日
  1. 本公司112年度營運計畫案。
  2. 提報112年度稽核計畫案。

會議日期

重要決議

110年3月25日
  1. 本公司一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 通過本公司一〇九年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
  6. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜。
  7. 修訂本公司一一〇年度營運計畫案。
  8. 一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇九年度內部控制制度聲明書」案。
  9. 本公司一一〇年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
  10. 本公司一〇九年度董事會績效考核評估結果案。
  11. 修訂本公司「經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。
  12. 新任董事長之薪資酬勞案。
110年5月06日
  1. 通過本公司一一〇年第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司一〇九年度營業報告書案。
  3. 一〇九年度盈餘分配案。
  4. 一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
  5. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜(調整召集事由)。
  6. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
  7. 本公司經理人一一〇年度調薪規劃案。

110年7月06日

  1. 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。

110年8月03日

  1. 本公司一一〇年第二季合併財務報表案。
  2. 訂定一〇九年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
  3. 一〇九年度限制員工權利新股第二次發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。 【薪酬委員會提】

110年8月17日

  1. 擬定本公司109年度盈餘及資本公積轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利除息基準日等相關事宜。
110年11月09日

      1. 本公司一一○年第三季合併財務報表案。

      2. 本公司稽核主管110年度調薪規劃案。【薪酬委員會提】
      3. 案本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】

110年12月23日
      1. 本公司111年度營運計畫案。
      2.提報111年度稽核計畫案。
      3. 本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】

會議日期

重要決議

109 年3 月26日

  1. 本公司一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 通過本公司一○八年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 一○八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金案。
  4. 一○八年度盈餘分配案。
  5. 本公司發行一○九年度限制員工權利新股案。
  6. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
  7. 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
  8. 召開本公司一〇九年股東常會相關事宜。
  9. 本公司投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司,投資架構變更案。
  10. 一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「一○八年度內部控制制度聲明書」案。
  11. 本公司一〇九年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
  12. 本公司一○八年度董事會績效考核評估結果案。
  13. 本公司經理人薪資酬勞辦法調整案。

109 年5 月08日

  1. 通過本公司一○九年第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司一○八年度營業報告書案。
  3. 本公司發行一○九年度限制員工權利新股案。
  4. 修定本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
  5. 修定本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
  6. 修定本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
  7. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
  8. 修定本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
  9. 本公司經理人一○九年度調薪規劃案。

109年 6 月 23 日

  1. 修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。
  2. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
  3. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

109 年8 月06 日

  1. 本公司一○九年第二季合併財務報表案。
  2. 一○八年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。
109 年9 月08 日
  1. 一○九年度限制員工權利新股第一次發行之受領權人名冊及其被授予之受領數量案。
109 年11 月06 日
  1. 推選董事長,敬請 提名表決。
  2. 本公司一○九年第三季合併財務報表案。
  3. 修訂本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」案。
  4. 訂定一○九年度限制員工權利新股發行增資基準日案。
  5. 訂定一○五年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
  6. 設置本公司公司治理主管案。
  7. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
  8. 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。
  9. 訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」 案。
  10. 訂定本公司稽核主管及一般稽核人員之任免、考評、薪資報酬核決方式案。
  11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
109 年12 月11 日
  1. 補充決議委任經理人李皓民先生之到任日期。
109 年12 月24 日
  1. 本公司一一○年度營運計畫案。
  2. 提報一一○年度稽核計畫案。
  3. 擬向兆豐國際商業銀行竹科新安分行申請授信額度案。
  4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。

會議日期

重要決議

108年3月26日

  1. 通過本公司一〇七年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  2. 通過本公司一〇七年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 通過本公司董事改選案。
  4. 通過提名董事候選人案。
  5. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  6. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  7. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
  8. 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
  9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
  10. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
  11. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
  12. 通過召開本公司一〇八年股東常會相關事宜案。
  13. 通過本公司一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇七年度內部控制制度聲明書」。
  14. 通過為本公司董事購買一〇八年責任保險案。
  15. 通過本公司一〇八年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
  16. 通過一○五年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
  17. 通過本公司一〇七年度董事會績效考核評估結果案。
  18. 本公司經理人一〇七年度績效評核暨一〇八年度調薪規畫案。

108年4月25日

  1. 通過本公司一〇八年第一季合併財務報表案。
  2. 通過本公司一〇七年度營業報告書案。
  3. 通過審查本公司一〇八年股東常會獨立董事候選人名單案。
  4. 通過一〇七年度盈餘分配案。
  5. 通過資本公積發放現金案。
  6. 通過(補充)召開本公司一〇八年股東常會相關事宜。
  7. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
  8. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

108年6月27日

  1. 推選董事長,敬請 提名表決。
  2. 第四屆薪資報酬委員委任案。

108年8月08日

  1. 本公司一〇八年第二季合併財務報表案。
  2. 一〇五年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
  3. 一〇七年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。
  4. 第七屆獨立董事固定月薪金額調整案。
108年10月25日
  1. 本公司一〇八年第三季合併財務報表案。
  2. 本公司一〇八年度營運計畫修正案。
  3. 本公司擬以自有資金透過持股100%之子公司Leadtrend Technology (Samoa) Limited間接投資及以Leadtrend Technology (Samoa) Limited自有資金直接投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司案。
108年12月27日
  1. 本公司一〇九年度營運計畫案,提請 核議。
  2. 提報一〇九年度稽核計畫案,提請 核議。
項目下載
董事選舉辦法 pdf
董事會議事規範 pdf
董事績效評估辦法 pdf
112 年度董事會績效評估結果 pdf
112年度董事會績效評估自評問卷 pdf

112年度董事會外部評估報告

pdf
處理董事要求之標準作業程序 pdf

 

 

本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們的隱私權政策。 此外,建議使用Microsoft Edge、Google Chrome、 Firefox或Safari瀏覽器以達到最佳使用體驗。