公司訂有董事會成員多元化政策
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財 務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事(含獨立董事)選任過程及結果
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
- 提名暨選任方式 配合證券交易法第十四條之二規定,有關本章程第十三條所述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。
- 提名過程 依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司108年03月26日董事會通過本公司董事改選案,於108 年 3 月 26 日在公開資訊觀測站公告受理獨立董事候選人提名。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。提名受理期間為 108年 4 月 12 日 至 108 年 4 月 22 日止,於民國 108 年 4 月 25 日經董事會審查通過,公告 108 年股東常會獨立董事候選人名單。
通嘉公司由五位具有傑出專業背景與豐富經驗的董事所組成,五位董事中有三位為獨立董事。任期自當選日起至111年6月26日為止。所選任之董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益,並對於公司經營策略與方針作審慎評估及決策, 加強公司績效,保障股東權益。董事主要學經歷如下:
姓名 | 職稱 | 學經歷 |
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捷能投資股份有限公司代表人 高育坤 |
董事長 |
政治大學經營管理碩士 立德電子(股)公司產品開發處副總經理 |
捷能投資股份有限公司代表人 莊明男 |
董事 |
清華大學電機所碩士 通嘉科技股份有限公司副總經理 捷能投資股份有限公司監察人 沛亨半導體研發經理 |
吳重雨 |
獨立 董事 |
交通大學電子工程博士 交通大學校長 國科會奈米國家型科技計畫研發成果產學橋接計畫總主持人 國科會第二期奈米國家型科技計畫總主持人 國立交通大學生醫電子轉譯研究中心主持人 國立交通大學電子研究所講座教授 創意電子(股)公司獨立董事 聯發科技(股)公司獨立董事 晶焱科技(股)公司獨立董事 |
劉丁仁 |
獨立 董事 |
紐約州立大學石溪分校電機工程研究所博士班肄業(博士候選人) 交通大學電子研究所碩士 交通大學電子物理系學士 聯發科技董事 聯發科技執行副總經理 聯華電子記憶產品事業部、通訊產品事業部、及多媒體研發小組IC設計部門經理 華鴻創投高級顧問 神盾股份有限公司獨立董事 |
楊建國 |
獨立 董事 |
淡江大學國際貿易系學士 蔚華科技股份有限公司董事 蔚華科技股份有限公司監察人 安永會計師事務所執業會計師 蔚華科技股份有限公司獨立董事 丹星科技(股)公司獨立董事 致遠聯合會計師事務所執業會計師 致遠國際管理顧問董事長 晶心科技股份有限公司獨立董事 久元電子股份有限公司監察人 |
公司訂有董事會成員多元化政策董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。(2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財 務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事姓名 |
經營管理 |
領導決策 |
產業知識 |
財務會計 |
法律 |
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捷能投資股份有限公司代表人: 高育坤 |
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捷能投資股份有限公司代表人: 莊明男 |
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吳重雨 |
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劉丁仁 |
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楊建國 |
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本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」每年執行董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,評量指標包含公司五大面向
(1)、對公司營運之參與程度
(2)、提升董事會決策品質
(3)、董事會組成與結構
(4)、董事的選任及持續進修
(5)、內部控制等評量指標之實際執行情形。
為進一步提升董事會運作效益、強化公司治理,董事會於 109/12 通過修訂「董事會績效評估辦法」,增訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
民國109年10月,本公司委託外部獨立評估機構誠一管理顧問股份有限公司對本公司董事會進行績效評估,評估方式包含自評以及實地訪評,並以包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制、風險管理及董事會自律等八大構面進行評估。董事會績效評估報告於民國110年1月8日出具(詳其他資源項下附件),本公司並於民國110年3月25日向薪資報酬委員會及董事會報告評估結果。
評估報告結論表示,董事會及董事會成員之職能能有效運作,並依據不同專業及經驗進行工作分配,適時掌握公司營運狀況及風險,整體評估結果介於良好與優等之間。
一、 獨立董事於審計委員會開會期間,聽取內部稽核主管報告稽核業務狀況,並適時提出指導與建議;於未開會期間,溝通的方式係以電話或電子郵件進行,對監督公司內部控制有效施行具有實效。
二、獨立董事與內部稽核正式及會計師單獨會談之安排自106年開始,每半年一次,就本公司稽核業務及財務報告事項進行交流。
本公司獨立董事對於內部稽核業務執行情形及成效溝通情形良好。110年度主要溝通事項摘錄如下表:
日期 | 性質與溝通主要內容 | 獨立董事建議 |
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110年3月25日 |
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獨立董事無意見及建議 |
110年5月06日 |
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獨立董事無意見及建議 |
110年7月06日 |
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獨立董事無意見及建議 |
110年8月03日 |
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獨立董事無意見及建議 |
110年8月17日 |
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獨立董事無意見及建議 |
110年11月09日 |
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獨立董事無意見及建議 |
110年12月23日 |
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獨立董事無意見及建議 |
本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。110年度主要溝通事項摘錄如下表:
日期 | 溝通重點 | 獨立董事建議 |
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110年3月25日 |
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獨立董事無意見及建議 |
110年8月03日 |
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獨立董事無意見及建議 |
110年11月09日 |
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獨立董事無意見及建議 |
會議日期 |
重要決議 |
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110年3月25日 |
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110年5月06日 |
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110年7月06日 |
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110年8月03日 |
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110年8月17日 |
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110年11月09日 |
1. 本公司一一○年第三季合併財務報表案。 2. 本公司稽核主管110年度調薪規劃案。【薪酬委員會提】 |
110年12月23日 |
1. 本公司111年度營運計畫案。
2.提報111年度稽核計畫案。
3. 本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】
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會議日期 |
重要決議 |
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109 年3 月26日 |
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109 年5 月08日 |
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109年 6 月 23 日 |
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109 年8 月06 日 |
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109 年9 月08 日 |
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109 年11 月06 日 |
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109 年12 月11 日 |
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109 年12 月24 日 |
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會議日期 |
重要決議 |
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108年3月26日 |
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108年4月25日 |
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108年6月27日 |
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108年8月08日 |
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108年10月25日 |
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108年12月27日 |
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