Corporate Governance
Sustainable Development Committee
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永續發展委員會
推動永續發展之治理架構
為實踐通嘉科技永續發展目標並建立健全之治理架構，本公司依據《上市上櫃公司治理實務守則》 第二十七條第三項及《上市上櫃公司永續發展實務守則》 第九條第一項之規定，於 2024 年 08 月設置永續發展委員會（以下簡稱本委員會），並訂定組織規程，以落實永續治理機制，強化董事會對環境、社會及治理（ ESG）議題之監督職責。
Enterprise Risk Management
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為建立完善之風險管理制度，穩健經營業務朝企業永續發展目標邁進，爰依「上市上櫃公司風險管理實務守則」相關規定訂定本公司風險管理政策與程序，於2025年6月12日經董事會通過，作為各單位風險管理之最高指導原則。
風險管理組織架構
本公司風險管理最高治理單位為董事會，由隸屬於董事會之審計委員會為風險管理之督導單位，並指派總經理室擔任風險管理推動與執行單位，各單位之權責角色詳見「風險管理政策與程序」。
風險管理程序
本公司風險管理程序包含：風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應及風險監督與審查。
風險管理執行之過程及其結果均通過適當的機制進行記錄、審查與報告，並妥善留存備查，包含風險管理流程中之風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應措施、相關資訊來源及風險評估結果等。
完整風險管理程序詳見「風險管理政策與程序」。
運作情形
本公司自2025年開始推動風險管理，並於2025年12月19日董事會報告風險管理運作情形如下，
Internal Audit
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內部稽核機制與運作
通嘉科技設置隸屬於董事會之內部稽核單位，依循相關法令建置內部控制制度，並隨營運環境與法規變化持續調整與精進，確保制度與時俱進，以強化公司治理架構與內控效能。
內部稽核單位配置專任稽核人員1人，其具有CIA證照，並定期向審計委員會及董事會報告稽核執行情形，確保其獨立性與專業性。稽核作業由專責人員依據年度稽核計畫執行定期與專案查核，針對發現事項提出具體改善建議，並持續追蹤缺失事項之改善情形，確保內控制度之有效性與落實性。
稽核職能目標
- 協助優化制度及流程， 提升整體營運效率及流程品質。
- 加強全體員工對內部控制制度之認知與遵循，提升整體風險意識。
- 依據風險評估結果擬訂年度稽核計畫，聚焦高風險領域以強化風險控制。
- 執行查核作業，針對內部控制缺失提出可行之改善建議，並追蹤其改善進度。
- 協助董事會評估內控制度之設計與執行成效，以合理確保達成內控三大目標。
- 定期向審計委員會報告稽核執行成果， 強化與獨立董事間之良好溝通與監督機制。
- 執行內部控制制度自我評估作業，持續檢視制度設計及執行之有效性。
稽核執行重點與核心價值
內部稽核人員任免
本公司稽核主管之任免、考評、薪資報酬須提報董事會核決；一般內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。任免、考評辦法內容已明訂在本公司「公司治理實務守則」並已揭露於公司重要規章網頁專區。
Remuneration committee
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薪酬委員會
協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。 本公司於 2011 年 12 月 22 日正式成立薪酬委員會，薪酬委員會共有四名成員，全體四位獨立董事為具有表決權的成員。
Audit Committee
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審計委員會
負責執行法令規定之監察人職權。本公司於 2016 年 06 月 21 日正式成立審計委員會，由全體獨立董事組成，且至少一人具備會計或財務專長。
委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
Board of Directors
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The Selection process and Results of directors (including independent directors)
- 提名暨選任方式 配合證券交易法第十四條之二規定，有關本公司章程第十三條所述本公司設董事五~九人，全體董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任；本公司章程第十五條所述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 提名過程 依公司法第192條之1規定暨本公司 2025 年 02 月 20 日董事會通過本公司董事全面改選案，於 2025 年 03 月 05 日在公開資訊觀測站公告受理獨立董事候選人提名。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。提名受理期間為 2025 年 03 月 21 日 至 2025 年 03 月 31 日止，於 2025 年 04 月 10 日經董事會審查通過，公告 2025 年股東常會獨立董事候選人名單。
通嘉公司由七位具有傑出專業背景與豐富經驗的董事所組成，其中有四位為獨立董事。任期自 2025 年 05 月 29 日至 2028 年 05 月 28 日為止。所選任之董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益，並對於公司經營策略與方針作審慎評估及決策， 加強公司績效，保障股東權益。
Corporate Governance Structure
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公司治理主管
經本公司民國 2024 年 06 月董事會任命財會處長余淑薇女士擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，依法辦理股東會、董事會、審計委員會之議程規畫及議事事務、協助董事執行職務並處理董事要求事項，並確保董事會之法令遵循、維持董事與經理部門間及董事會成員間之資訊交流與意見溝通，並每年定期與獨立董事溝通公司治理相關業務。本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，並依法令規定完成專業進修。
祁亨忠 副總經理 元智大學電機所碩士
Monolithic Power Systems (MPS) 資深業務經理
Monolithic Power Systems (MPS) 資深業務經理
Major Internal Policies
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個人資料保護之管理 |
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| 2025年度落實永續發展之金融商品具體情形 | |
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| 2025年度個人資料保護具體實施情形 | |