108 Important resolutions of the Board of Directors

108年3月26日

1. 通過本公司一〇七年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司一〇七年度財務報表及合併財務報表案。
3. 通過本公司董事改選案。
4. 通過提名董事候選人案。
5. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
8. 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
10. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
11. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
12. 通過召開本公司一〇八年股東常會相關事宜案。
13. 通過本公司一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇七年度內部控制制度聲明書」。
14. 通過為本公司董事購買一〇八年責任保險案。
15. 通過本公司一〇八年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
16. 通過一○五年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
17. 通過本公司一〇七年度董事會績效考核評估結果案。
18. 本公司經理人一〇七年度績效評核暨一〇八年度調薪規畫案。

108年4月25日

1. 通過本公司一〇八年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司一〇七年度營業報告書案。
3. 通過審查本公司一〇八年股東常會獨立董事候選人名單案。
4. 通過一〇七年度盈餘分配案。
5. 通過資本公積發放現金案。
6. 通過(補充)召開本公司一〇八年股東常會相關事宜。
7. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
8. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

108年6月27日

1. 推選董事長，敬請 提名表決。
2. 第四屆薪資報酬委員委任案。

108年8月08日

1. 本公司一〇八年第二季合併財務報表案。
2. 一〇五年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
3. 一〇七年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。
4. 第七屆獨立董事固定月薪金額調整案。

1. 本公司一〇八年第三季合併財務報表案。
2. 本公司一〇八年度營運計畫修正案。
3. 本公司擬以自有資金透過持股100%之子公司Leadtrend Technology (Samoa) Limited間接投資及以Leadtrend Technology (Samoa) Limited自有資金直接投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司案。

1. 本公司一〇九年度營運計畫案，提請 核議。
2. 提報一〇九年度稽核計畫案，提請 核議。