本公司依據所制定之「公司治理實務守則」所示強化董事會職能規範,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.營運決策判斷能力。 2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。 4.危機處理能力。
5.產業知識。 6.國際市場觀。
7.領導能力。 8.決策能力。
本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與111年度達成情形概述如下:
1.本公司以獨立董事不少於三人為目標,目前第八屆董事七席中有四席獨立董事。
2.就專業知識與技能方面,本公司以董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標,目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。
本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與111年度達成情形及分佈如下:
項目 | 佔比說明 |
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產業經驗/專業分布情形 | 經營管理(100%);領導決策(100%);產業科技(100%);財務會計(29%);法律(14%) |
具員工身份之董事分布情形 | 2名(29%) |
獨立董事任期年資分布情形 | 1屆(25%);3屆(75%) |
董事年齡分布情形 | 51~60歲(43%);61~70歲(43%);71~80歲(14%) |
本公司第八屆董事會成員多元化政策之情形
董事姓名 | 性別 年齡 | 國籍 |
獨立董事 任期 |
經營管理 |
領導決策 |
產業科技 |
財務會計 |
法律 |
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捷能投資股份有限公司代表人: 高育坤 |
男 51~60歲 |
中華民國 |
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捷能投資股份有限公司代表人: 莊明男 |
男 51~60歲 |
中華民國 |
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✔ |
✔ |
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捷能投資股份有限公司代表人: 邱垂華 |
男 51~60歲 |
中華民國 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
吳重雨 (獨立董事) |
男 71~80歲 |
中華民國 | 3屆 |
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劉丁仁 (獨立董事) |
男 61~70歲 |
中華民國 | 3屆 |
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楊建國 (獨立董事) |
男 61~70歲 |
中華民國 | 3屆 |
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蔡志群 (獨立董事) |
男 61~70歲 |
中華民國 | 1屆 | ✔ | ✔ | ✔ |