111 Important resolutions of the Board of Directors

1. 本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司110年度財務報表及合併財務報表案。
3. 本公司董事改選案。
4. 提名董事候選人案。
5. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
8. 召開本公司111年股東常會相關事宜。
9. 本公司111年度營運計畫修正案。
10. 110年度「內部控制制度有效性考核」及「110年度內部控制制度聲明書」案。
11. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
12. 為本公司董事購買111年責任保險案。
13. 本公司111年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
14. 本公司110年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。

111年4月29日

1. 通過本公司111年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司110年度營業報告書案。
3. 訂定109年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
4. 決議本公司111年股東常會董事及獨立董事候選人名單。
5. 110年度盈餘分配及資本公積發放現金案。
6. 110年度盈餘轉增資發行新股案。
7. 本公司發行111年度限制員工權利新股案。
8. 召開本公司111年股東常會相關事宜(新增召集事由)。
9. 擬通過子公司深圳通嘉向本公司申請借款額度案。

1. 推選董事長案。
2. 第五屆薪資報酬委員委任案。

111年6月21日

1. 擬定本公司110年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利(資本公積發放現金)除息基準日等相關事宜案。
2. 訂定109年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
3. 本公司111年度營運計畫修正案。
4. 本公司獨立董事固定月薪調整案。
5. 本公司經理人及稽核主管111年度調薪規劃案。

111年8月11日

1. 本公司111年第二季合併財務報表案。
2. 修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。
3. 本公司晉升副總經理名單暨薪資調整案。

111年10月07日

1. 111年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。
2. 訂定109年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。

      1. 本公司111年第三季合併財務報表案。

      2. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
      3. 修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。

      4. 修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部份條文案。

1. 本公司112年度營運計畫案。
2. 提報112年度稽核計畫案。