Board of Directors

Representative of Jieneng Investment Co., Ltd.: Kao Yu-kun

˙Master of Business Administration, National Cheng-chi University

˙Deputy General Manager of Product Development Department of Creative  Way Global Co.,Ltd.

Representative of Jieneng Investment Co., Ltd.: Zhuang Ming-nan

˙Master of Electrical Engineering, Tsing-hua University

˙Deputy General Manager of Leadtrend Technology Co., Ltd.

˙Supervisor of Jieneng Investment Co., Ltd.

˙Analog integrations Corp. R&D Manager

˙EMBA of Tsinghua University

˙Bachelor of Electronic Technology, National Taiwan University of Science and Technology

˙Deputy General Manager of Leadtrend Technology Co., Ltd.

˙Director of ICP DAS CO., LTD.

˙PhD in Electronic Engineering, National Chiao Tung University

˙President of National Chiao Tung University

˙Chairman & Chief technology officer of A-NEURON Electronic Corp.

˙Emeritus Chair Professor of National Yang Ming Chiao Tung University

˙Independent director of Global Unichip Corp.

˙Independent director of MediaTek Inc.

˙Independent director of Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

˙Independent director of Amazing Microelectronic Corp.

˙State University of New York, Stony Brook, Institute of Electrical Engineering, Ph.D. Program (PhD candidate)

˙Master of Electronics Research Institute, National Chiao Tung University

˙Bachelor of Electronic Physics, National Chiao Tung University

˙Director Of MediaTek Inc.

˙Executive Deputy General Manager of MediaTek Inc.

˙Manager of IC Design Department of Memory Products Division, Communication Products Division, and Multimedia R&D Group of UMC

˙Independent director of Egis Technology Inc.

˙Bachelor of International Trade, Tamkang University

˙Certified Public Accountant of Ernst & Young Global Limited

˙Independent director of Andes Technology Corp.

˙Chairman of Tien Da Investment Co., Ltd.

˙Independent director of M31 Technology Corp.

˙Director of Spirox Corp.

˙Independent director of Spirox Corp.

˙Supervisor of Spirox Corp.

˙Supervisor of YoungTek Electronics Corp.

˙MS in Computer Science, Utah State University

˙Bachelor of Computer Science, National Chiao Tung University

˙Representative of Coretech Optical Co., Ltd.

˙Chairman of Hua-Jie (Taiwan) Corp.

˙Senior Director, Asia Pacific Business Division of TSMC

捷能投資股份有限公司代表人：

高育坤

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捷能投資股份有限公司代表人：

莊明男

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捷能投資股份有限公司代表人：

邱垂華

吳重雨

(獨立董事)

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劉丁仁

(獨立董事)

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楊建國

(獨立董事)

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蔡志群

(獨立董事)

內訓課程  

• 績效管理實務工作坊
• TIPS智慧財產管理規範
• 同理心的高效溝通
• 基層主管課程
• 創新思維與持續改善
• 運用財務知能優化商業思維

外訓課程

• 營業秘密保護及管理
• 大客戶的關係管理
• 如何調整內控制度以因應ESG之新規範
• 故事溝通學
• 商務合約管理與稽核實務
• 勞動法令遵循實務與案例解析
• 選擇快樂工作體驗工作坊

執行111年第四季及112年1月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

 獨立董事無意見及建議            

1. 111年度自評報告。
2. 執行112年2~3月稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。

執行112年4~5月稽核項目之查核情形，經查核無異常之情事。

執行112年第二季稽核項目之查核情形，經查核無異常之情事。

執行112年7月~8月份稽核項目，除薪資報酬委員會運作管理作業有待追蹤事項外，其餘項目經查核無重大異常之情事。

1. 自評報告。

2.執行112年9月稽核項目之查核情形，經查核無異常之情事。

 執行112年10~11月稽核項目之查核情形，經查核無異常之情事。

1. 111年度個體及合併財務報表查核結果
2. 管理當局判斷及會計估計之討論事項
3. 顯著風險及關鍵查核事項
4. 審計品質指標報告(AQI Report)
5. 獨立性聲明聲明
6. 即將適用之準則及法令介紹
7. 國際專業會計師職業道德準則 International Code of Ethics for Professional Accounts （ESBA）

1. 112年第3季合併財務報表核閱結果
2. 相關溝通事項：(1)管理當局判斷及會計估計(2)其他事項
3. 獨立性聲明聲明
4. 顯著風險及關鍵查核事項
5. 國際財務報導準則永續揭露準則

1. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
2. 通過本公司一一一年度財務報表及合併財務報表案。
3. 通過本公司發行一一二年度限制員工權利新股案。
4. 通過召開本公司一一二年股東常會相關事宜。
5. 通過 一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「一一一年度內部控制制度聲明書」。
6. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
7. 通過為本公司董事購買一一二年責任保險案。
8. 通過本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
9. 通過本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
10. 通過向國泰世華銀行申請授信額度案。
11. 通過本公司一一一年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。

112年5月02日

1. 通過本公司一一二年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司一一一年度營業報告書案。
3. 通過 一一一年度盈餘分配及資本公積發放現金案。
4. 通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案。
5. 通過 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
6. 通過召開本公司一一二年股東常會相關事宜(新增召集事由)案。
7. 通過本公司一一二年度營運計畫修正案。
8. 通過本公司晉升總經理名單暨經理人薪資調整案。

1. 通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利(資本公積發放現金)除息基準日等相關事宜。
2. 通過訂定一○九年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
3. 通過本公司經理人及稽核主管112年度調薪規劃案。

112年8月03日

1. 通過本公司一一二年第二季合併財務報表案。

112年10月05日

1. 通過112年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。
2. 通過訂定限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
3. 通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」部份條文案。

112年11月09日

1. 通過本公司一一二年第三季合併財務報表案。
2. 通過訂定本公司「不誠信行為之檢舉及處理辦法」案。

1. 本公司113年度營運計畫案。
2. 提報113年度稽核計畫案。

1. 本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司110年度財務報表及合併財務報表案。
3. 本公司董事改選案。
4. 提名董事候選人案。
5. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
8. 召開本公司111年股東常會相關事宜。
9. 本公司111年度營運計畫修正案。
10. 110年度「內部控制制度有效性考核」及「110年度內部控制制度聲明書」案。
11. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
12. 為本公司董事購買111年責任保險案。
13. 本公司111年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
14. 本公司110年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。

111年4月29日

1. 通過本公司111年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司110年度營業報告書案。
3. 訂定109年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
4. 決議本公司111年股東常會董事及獨立董事候選人名單。
5. 110年度盈餘分配及資本公積發放現金案。
6. 110年度盈餘轉增資發行新股案。
7. 本公司發行111年度限制員工權利新股案。
8. 召開本公司111年股東常會相關事宜(新增召集事由)。
9. 擬通過子公司深圳通嘉向本公司申請借款額度案。

1. 推選董事長案。
2. 第五屆薪資報酬委員委任案。

111年6月21日

1. 擬定本公司110年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利(資本公積發放現金)除息基準日等相關事宜案。
2. 訂定109年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
3. 本公司111年度營運計畫修正案。
4. 本公司獨立董事固定月薪調整案。
5. 本公司經理人及稽核主管111年度調薪規劃案。

111年8月11日

1. 本公司111年第二季合併財務報表案。
2. 修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。
3. 本公司晉升副總經理名單暨薪資調整案。

111年10月07日

1. 111年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。
2. 訂定109年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。

      1. 本公司111年第三季合併財務報表案。

      2. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
      3. 修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。

      4. 修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部份條文案。

1. 本公司112年度營運計畫案。
2. 提報112年度稽核計畫案。

1. 本公司一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司一〇九年度財務報表及合併財務報表案。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
6. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜。
7. 修訂本公司一一〇年度營運計畫案。
8. 一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇九年度內部控制制度聲明書」案。
9. 本公司一一〇年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
10. 本公司一〇九年度董事會績效考核評估結果案。
11. 修訂本公司「經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。
12. 新任董事長之薪資酬勞案。

1. 通過本公司一一〇年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司一〇九年度營業報告書案。
3. 一〇九年度盈餘分配案。
4. 一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
5. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜(調整召集事由)。
6. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
7. 本公司經理人一一〇年度調薪規劃案。

110年7月06日

1. 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。

110年8月03日

1. 本公司一一〇年第二季合併財務報表案。
2. 訂定一〇九年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
3. 一〇九年度限制員工權利新股第二次發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。 【薪酬委員會提】

110年８月17日

1. 擬定本公司109年度盈餘及資本公積轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利除息基準日等相關事宜。

      1. 本公司一一○年第三季合併財務報表案。

      2. 本公司稽核主管110年度調薪規劃案。【薪酬委員會提】
      3. 案本公司經理人及稽核主管111年度特別調薪案。【薪酬委員會提】

109 年3 月26日

1. 本公司一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司一○八年度財務報表及合併財務報表案。
3. 一○八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金案。
4. 一○八年度盈餘分配案。
5. 本公司發行一○九年度限制員工權利新股案。
6. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7. 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
8. 召開本公司一〇九年股東常會相關事宜。
9. 本公司投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司，投資架構變更案。
10. 一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「一○八年度內部控制制度聲明書」案。
11. 本公司一〇九年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
12. 本公司一○八年度董事會績效考核評估結果案。
13. 本公司經理人薪資酬勞辦法調整案。

109 年5 月08日

1. 通過本公司一○九年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司一○八年度營業報告書案。
3. 本公司發行一○九年度限制員工權利新股案。
4. 修定本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
5. 修定本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
6. 修定本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
7. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
8. 修定本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
9. 本公司經理人一○九年度調薪規劃案。

109年 6 月 23 日

1. 修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。
2. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
3. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

109 年8 月06 日

1. 本公司一○九年第二季合併財務報表案。
2. 一○八年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。

1. 一○九年度限制員工權利新股第一次發行之受領權人名冊及其被授予之受領數量案。

1. 推選董事長，敬請 提名表決。
2. 本公司一○九年第三季合併財務報表案。
3. 修訂本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」案。
4. 訂定一○九年度限制員工權利新股發行增資基準日案。
5. 訂定一○五年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。
6. 設置本公司公司治理主管案。
7. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
8. 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。
9. 訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」 案。
10. 訂定本公司稽核主管及一般稽核人員之任免、考評、薪資報酬核決方式案。
11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

1. 補充決議委任經理人李皓民先生之到任日期。

1. 本公司一一○年度營運計畫案。
2. 提報一一○年度稽核計畫案。
3. 擬向兆豐國際商業銀行竹科新安分行申請授信額度案。
4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。

108年3月26日

1. 通過本公司一〇七年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 通過本公司一〇七年度財務報表及合併財務報表案。
3. 通過本公司董事改選案。
4. 通過提名董事候選人案。
5. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
8. 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
10. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
11. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
12. 通過召開本公司一〇八年股東常會相關事宜案。
13. 通過本公司一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「一〇七年度內部控制制度聲明書」。
14. 通過為本公司董事購買一〇八年責任保險案。
15. 通過本公司一〇八年度財務報表簽證會計師委任及獨立性評估案。
16. 通過一○五年度限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
17. 通過本公司一〇七年度董事會績效考核評估結果案。
18. 本公司經理人一〇七年度績效評核暨一〇八年度調薪規畫案。

108年4月25日

1. 通過本公司一〇八年第一季合併財務報表案。
2. 通過本公司一〇七年度營業報告書案。
3. 通過審查本公司一〇八年股東常會獨立董事候選人名單案。
4. 通過一〇七年度盈餘分配案。
5. 通過資本公積發放現金案。
6. 通過(補充)召開本公司一〇八年股東常會相關事宜。
7. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
8. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

108年6月27日

1. 推選董事長，敬請 提名表決。
2. 第四屆薪資報酬委員委任案。

108年8月08日

1. 本公司一〇八年第二季合併財務報表案。
2. 一〇五年限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。
3. 一〇七年度現金股利配息基準日及資本公積發放現金基準日訂定案。
4. 第七屆獨立董事固定月薪金額調整案。

1. 本公司一〇八年第三季合併財務報表案。
2. 本公司一〇八年度營運計畫修正案。
3. 本公司擬以自有資金透過持股100%之子公司Leadtrend Technology (Samoa) Limited間接投資及以Leadtrend Technology (Samoa) Limited自有資金直接投資大陸地區子公司通嘉科技(深圳)有限公司案。

1. 本公司一〇九年度營運計畫案，提請 核議。
2. 提報一〇九年度稽核計畫案，提請 核議。

112年度董事會外部評估報告