Corporate Governance


■ 公司訂有董事會成員多元化政策
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財 務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

■ 董事(含獨立董事)選任過程及結果 。

(1)提名暨選任方式 配合證券交易法第十四條之二規定,有關本章程第十三條所述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

(2)提名過程 依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司106年03月23日董事會決議辦理增選獨立董事一名,於106 年 3 月 27 日在公開資訊觀測站公告受理獨立董事候選人提名。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。提名受理期間為 106年 4 月 24 日 至 106 年 5 月 04 日止,於民國 106 年 5 月 12 日經董事會審查通過,公告 106 年股東常會獨立董事候選人名單。

■ 通嘉公司由七位具有傑出專業背景與豐富經驗的董事所組成,七位董事中有四位為獨立董事。任期自當選日起至108年6月20日為止。所選任之董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益,並對於公司經營策略與方針作審慎評估及決策, 加強公司績效,保障股東權益。董事主要學經歷如下:

Directors

  • 姓名
  • 職稱
  • 學經歷
  • 李皓民
  • 董事長
  • 交通大學電子所碩士
    捷能投資股份有限公司董事長
    茂達電子研發副處長
  • 捷能投資股份有限公司代表人:莊明男
  • 董事
  • 清華大學電機所碩士 
    通嘉科技股份有限公司副總經理 
    捷能投資股份有限公司監察人 
    沛亨半導體研發經理
  • 捷能投資股份有限公司代表人:高育坤
  • 董事
  • 政治大學經營管理碩士
    立德電子(股)公司產品開發處副總經理

Independent Directors

  • 姓名
  • 職稱
  • 學經歷
  • 吳重雨
  • 獨立董事
  • 交通大學電子工程博士
    交通大學校長
    國科會第二期奈米國家型科技計畫總主持人
    國科會奈米國家型科技計畫研發成果產學橋接計畫總主持人
  • 劉丁仁
  • 獨立董事
  • 紐約州立大學石溪分校電機工程研究所博士班肄業(博士候選人)
    交通大學電子研究所碩士
    交通大學電子物理系學士
    聯發科技董事
    聯發科技執行副總經理
    聯華電子記憶產品事業部、通訊產品事業部、及多媒體研發小組IC設計部門經理
  • 楊建國
  • 獨立董事
  • 淡江大學國際貿易系學士
    蔚華科技股份有限公司董事
    蔚華科技股份有限公司監察人
    安永會計師事務所執業會計師
  • 梁從主
  • 獨立董事
  • 美國密蘇里大學電機系博士
    美國密蘇里大學電機系碩士
    台灣交通大學電子物理系學士
    國立成功大學電機系特聘教授
    國立成功大學電機資訊學院副院長
    國家實驗研究院合聘研究員
    國立成功大學綠色能源電子研究中心主任
    工程科技推展中心副主任
    可成科技股份有限公司董事
    偉訓科技股份有限公司董事
    光鋐科技股份有限公司董事


■ 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

◆獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

一、 獨立董事於審計委員會開會期間,聽取內部稽核主管報告稽核業務狀況,並適時提出指導與建議;於未開會期間,溝通的方式係以電話或電子郵件進行,對監督公司內部控制有效施行具有實效。

二、獨立董事與內部稽核正式及會計師單獨會談之安排自106年開始,每半年一次,就本公司稽核業務及財務報告事項進行交流。

◆歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘錄

本公司獨立董事對於內部稽核業務執行情形及成效溝通情形良好。106年度主要溝通事項摘錄如下表:
  • 日期
  • 溝通重點
  • 106年6月27日
  • 1.稽核缺失分級討論
    2.年度會談主題之建議
    3.會議流程之討論
  • 106年11月10日
  • 1.自評報告 
    2.建立風險管理辦法之進度報告 
    3.稽核事項報告 
    4.交易所實審之結果報告


◆歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘錄

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。106年度主要溝通事項摘錄如下表:
  • 日期
  • 溝通重點
  • 106年3月23日
  • 1.一〇五年度個體及合併財務報表查核結果
    2.管理當局之會計估計及與管理當局之重大討論事項
    3.關鍵查核事項及其他溝通事項
    4.獨立性聲明聲明
    5.一〇五年第四季證管稅務法令介紹
  • 106年8月01日
  • 1.一〇六年第二季合併財務報表核閱結果 
    2.管理當局之會計估計及與管理當局之重大討論事項 
    3.其他溝通事項 
    4.獨立性聲明聲明
  • 106年11月10日
  • 1.一〇六年第三季合併財務報表核閱結果 
    2.相關溝通事項:(1)管理當局判斷及會計估計(2)其他事項 
    3.關鍵查核事項 
    4.獨立性聲明聲明 
    5.一〇六年第三季證管稅務法令介紹